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13个
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的相关信息
[临时公告]军工智能:对外担保管理制度
增的控股子
公司，可以与其他控股子公司共享预计担保额度。
第二十条被担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与需担
保的数额相对应。被担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可
转让的财产的，应当拒绝担保。
第二十一条 公司为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供担保
的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议，关联董
事
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-31
[临时公告]长信畅中:股票交易异常波动公告
生较大影响的重大事件。
2、 核实对象：
公司截止 2025 年 12 月 30 日收盘在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的持股 5%以上股东、公司实际控制人和一致行动人，公司在任董事、监事、
高级管理人员及其关联人。
公告编号：2025-019
3、 核实方式：
电话、口头问询等方式。
4、 核实结论：
前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得
采购结果
浙江宁波
东宝股份
2025-12-30
[临时公告]建研信息:对外担保管理制度
度预计亏损的；
（四）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（五）未能落实用于反担保的有效财产的；
（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第十三条 如公司股票已在交易所挂牌或上市，公司董事会或股东会审议批准的
对外担保，公司须按照当时适用的相关法律规定、交易所规章及证券监管机构要
求在相关信息披露媒体上及时披露，披露的内容包括但不限于董事会或股东
采购公告
浙江宁波
东宝股份
2025-12-30
[临时公告]新思维:对外投资管理制度
号：2025-023
程》规定的权限履行审批程序。
第八条 对于公司在法律、法规允许范围内的，投资流通股票、期货、期权、
外汇及投资基金等金融衍生工具或者进行其他形式的风险投资，应经董事会或股
东会审议，不得将委托理财审批权限授予公司董事个人或经营管理层行使。
第三章
对外投资的转让与收回
第九条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-29
[临时公告]华日激光:内幕信息知情人登记管理制度
全国股转公司规定的可以
公告编号：2025-025
获取内幕信息的其他人员。
第四章
内幕信息知情人登记备案管理
第十条
公司应根据监管机构的要求按照一事一记的方式，如实、完整
记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内
幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人知悉内幕信息的内容和确切时间等相
关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
第
预告
四川成都
东宝股份
2025-12-25
[临时公告]华日激光:信息披露管理制度
新项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
（三）新项目的投资计划；
（四）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
（五）主办券商对变更募集资金投向的意见；
（六）变更募集资金投资项目尚需提交股东会审议的说明；
（七）全国股转公司要求的其他内容。
第三十五条
公司因公开发行股票提交辅导备案申请时，应及时披露相
公告编号：2025-021
关公告及后
预告
山东
东宝股份
2025-12-25
[临时公告]田中科技:董事会议事规则
通知。
每届董事会第一次会议可于会议召开日当天发出开会通知。
第十五条
会议通知的内容
董事会会议通知可以以电话、传真、电子邮件或者其他电子通信等方式进行。
会议通知应当包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十六条
会议通知的变更
董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地
采购公告
陕西西安
东宝股份
2025-12-24
[临时公告]翔博科技:对外投资管理制度
管理。
第二十四条 长期投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，长期投资合同或
协议须投资审批部门进行审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正式签署。
第二十五条 公司财务部负责协同被授权部门和人员，按长期投资合同或协议规
定投入现金、实物或无形资产。投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用
部门和管理部门同意。
第二十六条 对于重大投资项目可聘请专家或中
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-23
[临时公告]卓目科技:补充确认委托理财的公告
银行
银行理
财产品
聚赢系列-月月盈
结 构 性 存 款
（SDGC250007V）
3,500.00 1.62%
30 天
保 本
浮 动
收益
结 构
性 存
款
中信
银行
银行理
财产品
日 盈 象 天 天 利
227 号 C
2,000.00 1.72%
每 日
可赎
非 保
本 浮
动 收
益
银 行
吸 收
的 嵌
入 金
公告编号：202
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-19
[临时公告]龙华化工:对外担保管理制度
事会办公室在收到财务部门的书面报告及担保申请相关资料
后进行合规性复核。
第十八条 董事会办公室在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章
程》的相关规定组织履行董事会或股东会的审批程序。
第十九条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控
制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担
保的风险进行评估以作为董事会或股
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-16
[临时公告]国讯股份:对外投资管理制度
究报告
及有关合作意向书，报送董事会办公室。由其召集公司各相关部门组成投资评审
小组，对投资项目进行综合评审，评审通过后，上报董事会。
第二十二条 董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交
股东大会。
第二十三条 已批准实施的对外投资项目，应由董事会授权公司经理层负责
具体实施。
公告编号：2025-023
第二十四条 公司经理层负责监督项目的
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-16
[临时公告]展诚机械:董事会制度
。
涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、
反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全
权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托
其他董事出席而免责。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。
第十五条 委托和受托出席董事会会议应当遵循的原则
公告编号：2025-01
采购公告
陕西西安
东宝股份
2025-12-16
[临时公告]远方动力:对外投资管理制度
金额占公司最近一个会计年度经
审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
第十二条 公司进行证券投资、风险投资（含委托理财），应当
以发生额作为计 算标准，其决策程序遵照国家法律法规及公司相
关制度的规定从严执行。
第十三条 属于关联交易的投资，其决策程序遵照国家法律法
规及公司章程、《关联交易决策制度》等相关制度的规定执行。
第十四条 公司的
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-16
[临时公告]天健股份:对外担保管理制度
得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他
股东所持表决权的半数以上通过。除上述情形外，其余情形的对外担保授权董事
会审批，但必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第十条 对外担保必须由公司财务部进行严格的风险评估。必须索取被担保
单位的营业执照、经审计的近期财务报告等基础资料；必须掌握担保项目的资金
使用计划或项目资料；必须对被投资单位的
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-15
[临时公告]天科航空:董事会制度
会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前
3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取
采购公告
陕西西安
东宝股份
2025-12-15
[临时公告]东宝股份:监事会议事规则
公告编号：2025-017
证券代码：832534 证券简称：东宝股份主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东宝农化股份有限公司监事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
2025 年 12 月 12 日，公司第二届
采购公告
浙江金华
东宝股份
2025-12-15
[临时公告]宁泊环保:董事会议事规则
名其
他董事委托的董事代为出席和表决。
第十四条
董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的
前提下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过传真、视频、可视电话
等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以
现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定
期限内实际收到传真等有效表决票
采购公告
浙江金华
东宝股份
2025-12-15
[临时公告]景睿策划:信息披露管理制度
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）
；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利；
（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与
日
采购公告
山东
东宝股份
2025-12-15
[临时公告]东宝股份:投资者关系管理制度
公告编号：2025-023
证券代码：832534 证券简称：东宝股份主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东宝农化股份有限公司投资者关系管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
2025 年 12 月 12 日，公司第
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-15
[临时公告]金化高容:对外担保管理制度
关联方提供担保的，控股股东、实际控制
人及其关联方应当提供反担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条
第（一）项至第（三）项的规定。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
采购公告
湖南益阳
东宝股份
2025-12-15
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