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海特股份
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采购概览
招标项目
36个
招标项目金额
1.22亿
已合作供应商
0个
项目联系人
0个
海特股份
的相关信息
[临时公告]河马股份:变更2025年度会计师事务所公告
次、行政处罚 9 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 13 次和纪律处
分 6 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈丽华
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计
服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有：安硕
采购公告
福建
海特股份
2026-01-05
[临时公告]ST施勒:董事会议事规则
会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者
增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记
录。
第四章 董事会会议的召集及召开
第十六条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全
体董事的过半数通过。董事会在其权限范围内对担保事项作出决议的，除公
采购公告
河北唐山
海特股份
2025-12-31
[临时公告]宜都运机:变更2025年度会计师事务所公告
司审计，具备证券服务业务经验；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署
或复核上市公司和挂牌公司审计报告为 5 个。
项目质量控制复核人代燕,2011 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公
司，2014 年开始从事挂牌公司审计，2019 年开始在本所执业，2025 年开始为本
公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公
采购公告
福建
海特股份
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:拟修订《公司章程》公告
，自原预约公告日前
15 日起算，直至公告日日终；（二）公
司业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其他证券
品种交易价格、投资者投资决策产生
较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会、全国中小企业股份
转让系统有限责任公司（以下简称“全
公告编号：2025-022
国股转公司”）认定的其
采购公告
辽宁阜新
海特股份
2025-12-31
[临时公告]帝盛科技:第一届董事会第十次会议决议公告
公司本次股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事施放、梁伟亮、李肖华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公
采购公告
陕西西安
海特股份
2025-12-31
[临时公告]ST施勒:监事会议事规则
面提议应载明下列内容：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观是由；
（三）提议会议召开的时间或者时限，地点召开方式；
（四）明确和确定的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席同意召开的，应当自收到提议三日内，发出召开监事会议的通知。
第十条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行或不履
采购公告
河北唐山
海特股份
2025-12-31
[临时公告]华盛电气:职工监事换届
007.5 龙冈华星集团上班；
2007.6 至今任华盛电气铁心车间主任及车间主任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2025-018
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格
采购公告
江苏南通
海特股份
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:拟修订《公司章程》公告
董事应当遵守法律、
法规和公司章程的规定，忠实履行职
责，维护公司利益。当其自身的利益与
公司和股东的利益相冲突时，应当以公
司和股东的最大利益为行为准则，并保
证：
（一） 在其职责范围内行使权利，
不得越权；
第七十四条
董事应当遵守法律
法规和本章程的规定，对公司负有下列
忠实义务，应当采取措施避免自身利益
与公司利益冲突，不得利用职权牟取不
正当利益
采购公告
辽宁阜新
海特股份
2025-12-31
[临时公告]帝盛科技:第一届董事会第十次会议决议公告（更正公告）
充分沟通，公司拟将上市辅导备案板块由深圳证券交易所创业板变更为北
京证券交易所，提请股东会授权管理层办理辅导备案变更相关事宜。
2. 更正后内容：
二、议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公告编号：2025-033
（三）审议
采购公告
海南文昌县
海特股份
2025-12-31
[临时公告]谷登机械:公司章程
的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产
30%的；
（五）股权激励计划和员工持股计划；
（六）本章程第三十八条第（四）项规定的担保事项；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十七条
股东
（包括股东代理人）以其所代表的有表决
采购公告
辽宁阜新
海特股份
2025-12-31
[临时公告]ST施勒:股东会议事规则
委托人为法人（或其他组织）的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
第三十六条 因委托人授权不明，指示代理人出席会议资格被认定为无效
的，由委托人承担责任。
第三十七条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，
股东会通知中列明的提案不应取消。确需延期或者取消的，公司应当在原定召
开日前至少 2 个交易
采购公告
广西南宁
海特股份
2025-12-31
[临时公告]创一新材:拟修订公司章程公告
日期
和有效期限；（五）委托人签名（或盖
章）。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
第六十二条 股东出具的委托他人出
席股东会的授权委托书应当载明下列
内容：（一）委托人姓名或者名称、持
有公司股份的类别和数量；（二）代理
人的姓名或者名称；（三）股东的具体
指示，包括对列入股东会议程的每一审
议事项投赞成、反对或者弃权票的指示
等；
（四）委托书签
采购公告
辽宁阜新
海特股份
2025-12-31
[临时公告]创一新材:股东会制度
法权益的行为,应当采取措施加以制止
公告编号：2025-023
并及时报告有关部门查处。
第十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东
会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席
股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十一条 召集人应当依据股东名册对股
采购公告
河北唐山
海特股份
2025-12-31
[临时公告]科理咨询:变更2025年度会计师事务所公告
；近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。
拟签字注册会计师：王培芳，2022年5月成为注册会计师，2020年1月开始从
事上市公司审计，2023年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）执业，2026年1月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公
司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为
采购公告
陕西西安
海特股份
2025-12-31
[临时公告]华源节水:董事会议事规则[2025-035]
公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%的关联交易。
第三章 董事长
第十二条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数（不
含本数）选举产生。
第十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务
采购公告
福建
海特股份
2025-12-31
[临时公告]ST施勒:拟修订《公司章程》公告
（六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施或认定为不适当人选，期限未满
的；
（七）被证券交易所或者全国股转公司
采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；
（八）中国证监会和全国股转公司规定
的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
第九十四条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民
采购公告
辽宁阜新
海特股份
2025-12-31
[临时公告]宝凯电气:董事会议事规则
三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（四）董事会授予的其他职权。
董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具
体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，
不得授权董事长或个别董事自行决定。
第十一条董事长不能履
采购公告
河北唐山
海特股份
2025-12-31
[临时公告]独凤轩:续聘2025年度会计师事务所公告
、
2015 年报、
2016
年报
1,096 万元
部分投资者以保千里
2015 年年度
报告；
2016 年半年度报告、年度报
告；
2017 年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里
在
2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
采购公告
陕西西安
海特股份
2025-12-31
[临时公告]惠民水务:第四届董事会第二次会议决议公告
务的发展需求，进一
步拓宽业务渠道，公司拟变更经营范围，并根据实际需要相应修改《公司章程》
公告编号：2025-034
相关条款。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《拟
修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-035）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反
采购公告
陕西西安
海特股份
2025-12-30
[临时公告]星驿物流:拟修订《公司章程》公告
定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
担任法定代表人，本公司董事长担任代
表公司执行公司事务的董事
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任
采购公告
辽宁阜新
海特股份
2025-12-30
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