公告编号：2025-034

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：东北证券

包头惠民水务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐保军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》

、

《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司主营业务属性，精准体现公司现有业务的发展需求，进一

步拓宽业务渠道，公司拟变更经营范围，并根据实际需要相应修改《公司章程》

公告编号：2025-034

相关条款。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《拟

修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-035）

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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于经理层成员签订 2025 年度及 2025-2027 年任期“两书一

协议”的议案》

1.议案内容：

公司经理层成员签订 2025 年度及 2025-2027 年任期“两书一协议”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《包头惠民水务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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公告编号：2025-034

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日