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采购概览
招标项目
18个
招标项目金额
1.13亿
已合作供应商
1个
项目联系人
0个
东方滤袋
的相关信息
[临时公告]ST施勒:董事会议事规则
会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者
增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记
录。
第四章 董事会会议的召集及召开
第十六条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全
体董事的过半数通过。董事会在其权限范围内对担保事项作出决议的，除公
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-31
[临时公告]ST施勒:监事会议事规则
面提议应载明下列内容：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观是由；
（三）提议会议召开的时间或者时限，地点召开方式；
（四）明确和确定的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席同意召开的，应当自收到提议三日内，发出召开监事会议的通知。
第十条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行或不履
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-31
[临时公告]华盛电气:职工监事换届
007.5 龙冈华星集团上班；
2007.6 至今任华盛电气铁心车间主任及车间主任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2025-018
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格
采购公告
江苏南通
东方滤袋
2025-12-31
[临时公告]太速科技:2025年第一次临时股东会会议决议公告（补发）
（1） 审议通过《北京太速科技股份有限公司董事会议事规则》
普通股同意股数
5,148,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的
0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
公告编号：2025
采购公告
上海
东方滤袋
2025-12-31
[临时公告]创一新材:股东会制度
法权益的行为,应当采取措施加以制止
公告编号：2025-023
并及时报告有关部门查处。
第十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东
会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席
股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十一条 召集人应当依据股东名册对股
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-31
[临时公告]宝凯电气:董事会议事规则
三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（四）董事会授予的其他职权。
董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具
体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，
不得授权董事长或个别董事自行决定。
第十一条董事长不能履
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-31
[临时公告]顺一智能:监事会议事规则
录。
第十三条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急
需要尽快召开监事会临时会
采购公告
浙江湖州
东方滤袋
2025-12-30
[临时公告]达意科技:董事会议事规则
签到簿上说明受托出
席的情况。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
会议，亦未委托代理人出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十九条
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）
在审议关联交易事项时，关联董事不得委托或代理非关联董事代为出
席；
非关联董事也不得接受关联董事的委托；
（二）董事不得在未说明其本人对提
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-30
[临时公告]达意科技:股东会议事规则
。代理
公告编号：2025-023
人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。授权委托书应
当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-30
[临时公告]新思维:监事会议事规则
室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向全体股东报告。
第八条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第九条 会议通知
召开监事会定期会议，监事会应当提前 10 日发出通知。召开监事会临时会
议，监事会应当提前
采购公告
浙江湖州
东方滤袋
2025-12-29
[临时公告]华通设备:董事会议事规则
第六章
董事会会议的通知
第二十八条
召开董事会定期会议和临时会议，应以公告、专人送达、传真、邮
寄或电子邮件方式通知全体董事、监事以及高级管理人员、董事会秘书或信息披
露事务负责人。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
公告编号：2025-024
紧急情况下，董事长召集临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口
头
方式发出会议通知，但召集
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-26
[临时公告]霏洋环保:董事会制度
应由董事会审议批准，并取得出席董事会会议的过半数以上董事同意。
公告编号：2025-022
（二）公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议：
1 、交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以孰高为准）或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；
2 、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近
采购公告
浙江湖州
东方滤袋
2025-12-26
[临时公告]海山游乐:董事会议事规则
元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
5、
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元；
公告编号：2025-022
6、公司与关联自然人发生交易金额达到 50 万元以上的关联交
易，或与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经
采购公告
浙江湖州
东方滤袋
2025-12-26
[临时公告]北裕仪器:关于2025年第一次临时股东会会议的补发声明
两个工作日内及时披露公告。
现对会议决议公告进行补充披露详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定披露平台 http：//www.neeq.com.cn/）上披露
的《上海北裕分析仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议
公告》 （公告编号：2025-025）。公司今后将严格按照《全国中小企业股份
转让系统挂牌
采购公告
上海
东方滤袋
2025-12-26
[临时公告]创捷传媒:董事会议事规则
可并做好相
应记录。
第十九条 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高
级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信
息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
公告编号：
2025-023
第四节
会议的出席
第二十条 董事会会议应当有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行。
第二十
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-25
[临时公告]创捷传媒:股东会议事规则
文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为
使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于
7个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记
采购公告
浙江湖州
东方滤袋
2025-12-25
[临时公告]华日激光:董事会议事规则
间、地点
等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发
出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会
议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
公告编号：2025-013
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事
采购公告
四川成都
东方滤袋
2025-12-25
[临时公告]创捷传媒:监事会议事规则
入会议议
程的议案进行审议并作出决议。
第十六条 在审议某议案时，提案人应对该议案作出说明，并有义务回答其
他监事的提问。
第十七条 任何议案在交付表决前，提案人均可以书面方式要求撤回。提案
人一旦将撤回要求书面送达会议主持人，对该议案即不再进行表决。除此情形外，
任何议案均应按会议议程的安排交付表决。
第三节
会议的通知
第十八条 召开监事会定期会议和临时
采购公告
河北唐山
东方滤袋
2025-12-25
[临时公告]田中科技:拟修订《公司章程》公告
、认真、勤勉地行使
公司赋予的权利，以保证公司的商业行
为符合国家法律法规以及国家各项经
公告编号：2025-013
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理
状况；
（四）应当对公司定期报告签署书
面确认意见；
（五）应当如实向监事会提供有关
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事
行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其
采购公告
四川成都
东方滤袋
2025-12-24
[临时公告]柴米河:关于全体股东同意提前召开2025年第一次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告（补发）
内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据淮安柴米河农业科技股份有限公司全体股东于
2025 年 12 月 17 日出具
的《关于同意提前召开
2025 年第一次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期
限规定的声明》
，公司共
3 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025
年第一次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于
202
采购公告
浙江湖州
东方滤袋
2025-12-24
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