公告编号：2026-004

证券代码：874529 证券简称：名瑞智能 主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

关于拟设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带法律责任。

1.对外投资概述

1.1.基本情况

本 公 司 拟 设 立 全 资 子 公 司 香 港 名 瑞 智 能 科 技 有 限 公 司 ，

注 册 地 为 香 港 （ 具 体 注 册 地 点 ， 以 实 际 注 册 的 地 点 为 准 ） ，

注 册 资 本 为 50万 美 元 。

1.2.审议和表决情况

2026 年 3 月 7 日 ， 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 ，

参 会 董 事 全 票 通 过 了 《 关 于 设 立 全 资 子 公 司 香 港 名 瑞 智 能

科 技 有 限 公 司 的 议 案 》 。 根 据 公 司 章 程 规 定 ， 本 次 投 资 事

项 在 董 事 会 的 审 批 权 限 内 ， 故 公 司 本 次 设 立 全 资 子 公 司 事

项 不 需 提 交 股 东 会 审 议 ， 本 次 对 外 投 资 不 属 于 重 大 资 产 重

组 ， 不 涉 及 关 联 交 易 。

2.投资标的基本情况

2.1.出资方式

公告编号：2026-004

本 次 对 外 投 资 的 出 资 方 式 为 货 币 资 金 ， 资 金 来 源 为 自

有 资 金 。

2.2.投资标的基本情况

名 称 ： 香 港 名 瑞 智 能 科 技 有 限 公 司

注 册 地 ： 以 实 际 注 册 的 地 点 为 准

经 营 范 围 ： 一 般 贸 易 及 进 出 口 ； 技 术 开 发 、 技 术 咨 询 、 技

术 转 让 、 技 术 服 务 ； 机 械 设 备 研 发 、 生 产 、 销 售 及 维 护 ；

对 外 投 资 等 。

各 主 要 投 资 人 的 投 资 规 模 和 持 股 比 例 ：

股东名称

币种 出资额 出资比例

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

美元 50万元

100.00%

3.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

3.1.本次对外投资的目的

为 更 好 地 开 拓 东 南 亚 市 场 、 优 化 跨 境 业 务 布 局 、 降 低

运 营 成 本 并 提 升 核 心 竞 争 力 ， 拟 设 立 香 港 子 公 司 ， 核 心 依

托 香 港 “ 连 接 内 地 、 辐 射 东 南 亚 ” 的 地 缘 优 势 ， 为 东 南 亚

业 务 拓 展 搭 建 高 效 的 中 转 与 支 撑 平 台 。

3.2.本次对外投资可能存在的风险

设 立 的 全 资 子 公 司 正 常 开 展 经 营 活 动 需 要 一 定 的 培 育

期 ， 本 次 投 资 存 在 管 理 方 面 的 风 险 ， 公 司 将 通 过 进 一 步 完

善 现 有 的 管 理 体 系 、 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 等 方 式 降 低 相

应 的 管 理 风 险 。

公告编号：2026-004

3.3.本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对 外 投 资 设 立 全 资 子 公 司 不 存 在 影 响 公 司 正 常 经 营 的

情 形 ， 并 有 助 于 增 强 公 司 总 体 竞 争 力 ， 提 高 公 司 未 来 的 投

资 收 益 ， 不 会 对 公 司 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 造 成 不 利 影

响 。

4.关于交易实质的其他内容

本 次 对 外 投 资 不 属 于 重 大 资 产 重 组 ， 不 涉 及 关 联 交 易 。

5.备查文件目录

第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

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