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公告编号：2025-009

证券代码：874472 证券简称：生力材料 主办券商：西部证券

益阳生力材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐磊

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法

有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益阳生力材料科技股份有限公司 2024

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公告编号：2025-009

年年度报告》（公告编号：2025-010）和《益阳生力材料科技股份有限公司 2024

年年度报告摘要》

（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

的议案》

1.议案内容：

公司董事会针对 2024 年度各项工作作出《益阳生力材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告》

，独立董事作出《益阳生力材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度公司各项工作作出《益阳生力材料科技股份有限公

司 2024 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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公告编号：2025-009

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公

司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续

发展，公司 2024 年度不予进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司针对 2024 年度公司财务工作作出《益阳生力材料科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司针对 2025 年度公司财务工作作出《益阳生力材料科技股份有限公司

2025 年度财务预算报告》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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公告编号：2025-009

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易。

2.回避表决情况：

董事唐磊、凌建华回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于审议〈重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司制订了《重大差错责任追究制度》

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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公告编号：2025-009

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：

《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》

（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《益阳生力材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日