公告编号：2026-009

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司

对外投资变更暨关联交易的公告

一、

对外投资概述

（一）

基本情况

公司分别于 2026 年 1 月 20 日、2026 年 2 月 5 日召开第三届董

事会第二十三次会议、2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了

《关于拟对外投资暨设立子公司的议案》，公司拟在四川省宜宾市投

资建设“高性能电池铝箔项目”

，该项目总投资约 10 亿元人民币。同

时，拟在宜宾市设立全资子公司作为项目实施主体。

基于公司前期对外投资规划，结合当前实际经营需求及长远发展

战略目标，为充分整合外部产业资源、优化业务布局、提升市场竞争

协同性，现拟对原投资方案予以调整：将原计划设立全资子公司的方

案，变更为与宁德博发电子科技有限公司（以下简称“博发公司”）

共同出资设立控股子公司（以下简称“标的公司”

）。

公司将作为标的公司控股股东，标的公司最终名称、注册资本（不

超过人民币 5 亿元）

、出资比例、出资方式、经营范围、注册地址、

治理架构等核心合作条款，提请股东会授权董事会与博发公司协商确

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2026-009

定，以正式签署的投资协议及工商登记信息为准。

（二）

是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第

1 号——重大资产重组》的规定：

“挂牌公司新设全资子公司或控股公

司增资、向全资子公司或控股公司增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资属于新设控股公司，因此不构成重大资产重组。

（三）

是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

博发公司系公司控股子公司宜宾博翔电子科技有限公司的股东，为

公司的关联方，公司与关联方共同投资设立新公司属于关联交易。

（四）

审议和表决情况

2026 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过

《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》

。根据公司章程等相关规

定，本议案尚需提交股东会审议。

（五）

本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）

不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租

赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

属性的企业。

二、

投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

公告编号：2026-009

公司拟与博发公司共同出资设立控股子公司，公司将作为标的公

司控股股东，标的公司最终名称、注册资本（不超过人民币 5 亿元）

、

出资比例、出资方式、经营范围、注册地址、治理架构等核心合作条

款，提请股东会授权董事会与博发公司协商确定，以正式签署的投资

协议及工商登记信息为准。

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金。

三、

对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议

的情形。

四、

对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）

本次对外投资的目的

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为充分整合外部

产业资源、优化业务布局、提升市场竞争协同性，实现公司的长期发

展。

（二）

本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎

重决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协

作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善控股公司的内部管

控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本

公告编号：2026-009

次投资的安全和收益最大化。

（三）

本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司是基于公司整体战略规划及业务发展

的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、

备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日