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公告编号：2025-024

证券代码：872197 证券简称：ST 诺宝嘉 主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址为汉诺宝嘉会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏永强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门

规章、规范性文化和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

17,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事

会成员进行换届提名，现提名魏永强、李响、乔媛、蔡卫忠、王琦为公司第四

届董事会董事候选人，上述候选人中魏永强、李响、乔媛、蔡卫忠为连任。第

四届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司

监事会成员进行换届提名，现提名郭敏、贾晓慧为公司第四届监事会监事候选

人，上述候选人中郭敏、贾晓慧为连任。第四届监事会成员的任期自股东会审

议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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公告编号：2025-024

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职务名

称

变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

魏永

强

董事

就任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

李响

董事

就任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

王琦

董事

就任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

乔媛

董事

就任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

蔡卫

忠

董事

就任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

曹维

强

董事

离任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

郭敏

监事

就任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

贾晓慧

监事

就任

2025 年 10

月 27 日

2025 年第一次

临时股东会会议

审议通过

四、备查文件

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决

议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

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公告编号：2025-024

董事会

2025 年 11 月 28 日