公告编号：2025-015

证券代码：

835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 11 日审议并

通过：

提名丁峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢建领先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琥峻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周跃霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨铁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,740,000 股，占公司股本的 11.76%，不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届基本情况

公告编号：2025-015

（一）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 11 日审议并

通过：

提名侯伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琥岳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

侯伟先生

,男,1979 年 2 月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,研究生

学历。已取得深交所董事会秘书资格、上交所董事会秘书资格及独立董事资格。

2015-2021 年历任中信尼雅葡萄酒股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022 年 8 月起

任西域旅游开发股份有限公司董事会秘书。

三、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》

、

《公司章程》规定的正常换届，对公

司生产、

经营不会产生不利影响。

公告编号：2025-015

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2025 年 12 月 11 日