公告编号：2025-020

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告（补发）

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10 时

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日电话通知

5.会议主持人：徐建林

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》的

有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-020

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会表

决通过了第四届监事会非职工代表监事，与经 2025 年第一次职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，根据《公司

法》、《公司章程》的规定，现提名选举徐建林为第四届监事会主席。

经核查确认，徐建林不存在被中国证监会及其他有关监管单位

采取监管措施、进行处罚情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国

中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格

要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

（一）

《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第四届监事会一次会议决

议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日