公告编号：

2025-081

1

证券代码：

835409 证券简称：佰惠生 主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第三十九条 公司股东及关联方不

得擅自占用或者转移公司资金、资产及

其他资源。公司的控股股东、实际控制

人不得利用其关联关系损害公司利益。

违反规定的，给公司造成损失的，应当

承担赔偿责任。公司控股股东及实际控

制人对公司和公司社会公众股股东负

有诚信义务。控股股东应严格依法行使

出资人的权利，控股股东不得利用利润

分配、资产重组、对外投资、资金占用、

借款担保等方式损害公司和社会公众

第四十条 公司控股股东、实际控

制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用

控制权或者利用关联关系损害公司或

者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明

和各项承诺，不得无故变更承诺内容或

者不履行承诺；

（三）严格按照有关规定履行信息

披露义务，积极主动配合公司做好信息

披露工作，及时告知公司已发生或者拟

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股股东的合法权益，不得利用其控制地

位损害公司和社会公众股股东的利益。

股东与股东大会拟审议事项有关联关

系的，应当回避表决，其所持有表决权

的股份不计入出席股东大会有表决权

的股份总数。法律法规、部门规章、业

务规则另有规定和全体股东均为关联

方的除外。公司董事、监事、高级管理

人员应严格按照《公司法》

、

《公司章程》

等规定勤勉尽职地履行职责，维护公司

资金和财产安全。

发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资

金；

（五）不得强令、指使或者要求公

司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信

息谋取利益，不得以任何方式泄露与公

司有关的未公开重大信息，不得从事内

幕交易、短线交易、操纵市场等违法违

规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、

利润分配、资产重组、对外投资等任何

方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独

立、财务独立、机构独立和业务独立，

不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律法规、部门规章、规范

性文件、全国股转系统业务规则和本章

程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担

任公司董事但实际执行公司事务的，适

用本章程关于董事忠实义务和勤勉义

务的规定。

第一百五十五条 根据《中国共产党

章程》规定，经中国共产党水发农业集

团有限公司委员会批准，设立中国共产

党佰惠生股份有限公司总支部委员会，

隶属于中国共产党水发农业集团有限

公司委员会。

第一百五十八条 根据《中国共产

党章程》《中国共产党国有企业基层组

织工作条例（试行）》等规定，经中国

共产党水发农业集团有限公司委员会

批准，设立中国共产党内蒙古佰惠生新

农业科技股份有限公司总支部委员会，

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隶属于中国共产党水发农业集团有限

公司委员会。

第一百五十六条

公司党总支委员

会根据《中国共产党章程》《中国共产

党国有企业基层组织工作条例（试行）

》

等规定，按照管理权限配备。总支部委

员会一般由

5 至 7 人组成，设书记和组

织委员、宣传委员、纪检委员等，必要

时可以设

1 名副书记。公司党总支按照

《中国共产党基层组织选举工作条例》

定期进行换届选举。公司党总支领导班

子按照企业领导人员管理权限审批。

第一百五十九条 公司总支部委

员会根据《中国共产党章程》《中国共

产党国有企业基层组织工作条例（试

行）》等规定，按照管理权限配备。党

总支一般由

5 至 7 人组成，最多不超过

9 人，设书记和组织委员、宣传委员、

纪检委员等，

必要时可以设

1 名副书记。

公司党总支按照《中国共产党基层组织

选举工作条例》定期进行换届选举。国

有企业党组织应当按照干部管理权限，

规范动议提名、组织考察、讨论决定等

程序，保证党对干部人事工作的领导权

和对重要干部的管理权。

第一百五十八条 公司党总支围绕

生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作

用，对企业重大事项进行集体研究把

关。主要职责是：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理

论和路线方针政策，宣传和执行党中

央、上级党组织和本组织的决议，团结

带领职工群众完成本公司各项任务。

（二）按照规定参与本公司重大问

题的决策，对公司重大事项是否符合党

的路线方针政策，是否契合党和国家的

战略部署，是否有利于提高企业效益、

增强企业竞争力、实现国有资产保值增

值，是否有利于维护社会公众利益和职

第一百六十条 公司党总支围绕

生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作

用，主要职责是：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理

论和路线方针政策，宣传和执行党中

央、上级党组织和本组织的决议，团结

带领职工群众完成本公司各项任务。

（二）按照规定参与本公司重大问

题的决策，对公司重大事项是否符合党

的路线方针政策，是否契合党和国家的

战略部署，是否有利于提高企业效益、

增强企业竞争力、实现国有资产保值增

值，是否有利于维护社会公众利益和职

工群众合法权益进行集体研究把关，支

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工群众合法权益进行集体研究把关，支

持本公司负责人开展工作。

（三）加强对公司选人用人的领导

和把关，抓好领导班子建设和干部队

伍、人才队伍建设。

（四）做好党员教育、管理、监督、

服务和发展党员工作，严格党的组织生

活，组织党员创先争优，充分发挥党员

先锋模范作用。

（五）密切联系职工群众，推动解

决职工群众合理诉求，认真做好思想政

治工作和意识形态工作。领导本公司工

会、共青团、妇女组织等群团组织，支

持它们依照各自章程独立负责地开展

工作。

（六）落实全面从严治党责任，推

进党风廉政建设，监督党员、干部和企

业其他工作人员严格遵守国家法律法

规、企业财经人事制度，维护国家、集

体和群众的利益。

（七）实事求是对党的建设、党的

工作提出意见建议，及时向上级党组织

报告重要情况。按照规定向党员、群众

通报党的工作情况。

持本公司负责人开展工作。

（三）加强对公司选人用人的领导

和把关，抓好领导班子建设和干部队

伍、人才队伍建设。

（四）做好党员教育、管理、监督、

服务和发展党员工作，严格党的组织生

活，组织党员创先争优，充分发挥党员

先锋模范作用。

（五）密切联系职工群众，推动解

决职工群众合理诉求，认真做好思想政

治工作、意识形态工作、统一战线工作。

领导本公司工会、共青团、妇女组织等

群团组织，支持它们依照各自章程独立

负责地开展工作。

（六）落实全面从严治党责任，推

进党风廉政建设，监督党员、干部和企

业其他工作人员严格遵守国家法律法

规、企业财经人事制度，维护国家、集

体和群众的利益。

（七）实事求是对党的建设、党的

工作提出意见建议，及时向上级党组织

报告重要情况。按照规定向党员、群众

通报党的工作情况。

第一百六十条 公司建立党总支委

员会议事决策机制，明确公司党总支委

员会决策和参与重大问题决策事项的

范围和程序，制定集体研究把关事项清

单，由党总支委员会对企业重大事项进

第一百六十二条 公司党总支具

有人财物重大事项决策权，对企业重大

事项进行集体研究把关。公司党总支建

立议事决策机制，制定集体研究把关事

项清单，明确公司党总支决策和参与重

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行集体研究把关。公司党总支委员会研

究讨论是董事会、经理层决策重大问题

的前置程序，重大经营管理事项必须经

党总支委员会研究讨论后，再由董事会

或经理层作出决定。具体事项为：

（一）公司战略管理类事项。公司

与权属公司的中长期发展战略及发展

规划，公司与权属公司的主业确定及调

整等事项；

（二）公司治理体系建设事项。公

司基本管理制度，公司内部管理机构设

置方案，公司与权属公司股东（大）会

相关重大事宜等事项；

（三）公司人事管理类事项。公司

部长及以上，权属公司副经理及以上的

人员聘用或者升级，加薪，解聘等事项；

（四）公司投资管理类事项。公司

年度投资计划和中期调整方案，投资计

划内公司及权属公司股权投资项目，投

资计划外的公司固定资产投资项目、股

权投资项目等事项。

（五）公司资本运营类事项。公司

以及权属公司增加或者减少注册资本

的方案，资产证券化及资本运作方案等

事项；

（六）公司资金管理类事项。公司

月度资金计划，公司开具汇票或承兑商

业承兑汇票业务，公司及权属公司权益

类、利率类、信用类、外汇类及商品类

大问题决策事项的范围和程序。公司党

总支研究把关是董事会决策重大问题

的前置程序，重大经营管理事项须经党

总支研究讨论后，再由董事会按照职权

和规定程序作出决定。集体研究把关的

事项内容为：

（一）公司战略管理类事项。公司

与权属公司的中长期发展战略及发展

规划，公司与权属公司的主业确定及调

整等事项；

（二）公司治理体系建设事项。公

司基本管理制度，公司内部管理机构设

置方案，公司与权属公司股东会相关重

大事宜等事项；

（三）公司重要的人事管理类事

项；

（四）公司投资管理类事项。公司

年度投资计划和中期调整方案，投资计

划内公司及权属公司股权投资项目，投

资计划外的公司固定资产投资项目、股

权投资项目等事项；

（五）公司资本运营类事项。公司

以及权属公司增加或者减少注册资本

的方案，资产证券化及资本运作方案等

事项；

（六）公司资金管理类事项。公司

月度资金计划，公司开具汇票或承兑商

业承兑汇票业务，公司及权属公司权益

类、利率类、信用类、外汇类及商品类

公告编号：

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等衍生业务，委托理财，股票投资，证

券投资，期货期权等高风险业务等事

项；

（七）公司风险管理类事项。聘请

或更换为公司进行年度审计的会计师

事务所及其报酬，公司的年度审计报

告，公司风险管理体系、内部控制体系、

违规经营投资责任追究工作体系、法律

合规管理体系建设，公司年度全面风险

管理报告、内部控制报告、合规管理报

告等事项；

（八）公司重大信息公开类事项。

公司年度、半年度、季度财务等重大信

息公告；

（九）需要党总支委员会研究决定

的其他事项。

等衍生业务，委托理财，股票投资，证

券投资，期货期权等高风险业务等事

项；

（七）公司风险管理类事项。聘请

或更换为公司进行年度审计的会计师

事务所及其报酬，公司的年度审计报

告，公司风险管理体系、内部控制体系、

违规经营投资责任追究工作体系、法律

合规管理体系建设，公司年度全面风险

管理报告、内部控制报告、合规管理报

告等事项；

（八）公司重大信息公开类事项。

公司年度、半年度、季度财务等重大信

息公告；

（九）需要党总支集体研究把关的

其他事项。

第一百六十一条 坚持和完善“双

向进入、交叉任职”的领导体制。一般

由党员负责人担任党总支书记和委员，

符合条件的党总支委员会成员可以通

过法定程序进入董事会、经理层。董事

会、经理层成员中符合条件的可依照规

定和程序进入党总支委员会。

第一百六十三条 坚持和完善“双

向进入、交叉任职”的领导体制，一般

由党员负责人担任公司党总支书记和

委员，符合条件的总支部委员会成员可

以通过法定程序进入董事会、经理层，

董事会、经理层成员中符合条件的党员

可以依照有关规定和程序进入总支部

委员会。总支部委员会实行集体领导和

个人分工负责相结合的制度，进入董事

会、经理层的总支部委员会成员必须落

实党组织决定。

（二）新增条款内容

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第三十九条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律法规、部门规章、规

范性文件、全国股转系统业务规则行使权利、履行义务，维护公司利益。

第四十一条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票

的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十七条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵

守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的

限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购，但应按照法律

法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司

和公司股东的利益。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司发展规划，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》第四章增加

控股股东和实际控制人章节以及对党的组织章节进行相应修订。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决

议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日