公告编号：2025-024
证券代码：
874032 证券简称：基烁股份 主办券商：招商证券
广东基烁股份新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东基烁新材料股份有限公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：刘文继
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事
3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1. 议案内容：
根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力
做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小
公告编号：2025-024
企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系
统有限责任公司批准的时间为准。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1. 议案内容：
公司控股股东、实际控制人及相关负责人己就公司终止挂牌事宜与公司全体
股东进行了充分的沟通与协调，并己就该事宜初步达成一致意见，预计无异议股
东，因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。如在股东会审
议阶段出现异议股东（包括未参加公司 2025 年第二次临时股东会的股东及虽参
加该次股东会但未投赞成票的股东），公司将在股东会召开后及时制定审议披露
异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1. 议案内容：
根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公
众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《广东基烁
新材料股份有限公司章程》进行全面修订。
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2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东基烁新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
广东基烁股份新材料股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日