公告编号：2025-029

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第七次会议

审议的相关议案的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）

、

《中华人民共和

国证券法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》

等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）

等制度的有关规定，作为同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，基于独立、客观判断的原则，我们审阅了公司第四届董事会第七次会议的

相关文件，现就相关议案发表如下事前认可意见：

一、

《关于<预计

2026 年度日常性关联交易>的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易

属于正常的商业交易行为，有利于增强公司持续经营能力，符合公司经营发展需

要。该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》等制度的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损

害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会

审议。

综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

独立董事：丁芸、涂书田、宗刚

2025 年 12 月 16 日