公告编号：2025-033

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

选举王茂祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 26,165,838 股，占公司股本的 65.31%，不是失信联合惩戒对

象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

选举万紫妍女士为公司监事会主席，任职期限第三年，自 2025 年 12 月 22 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

聘任王茂祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 26,165,838 股，占公司股本的 65.31%，不是失信联合惩戒对

象。

公告编号：2025-033

聘任范荣先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日

起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的 3.29%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任吕军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任臧小兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公

司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《常州爱特科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

；

（二）

《常州爱特科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

。

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日