公告编号：2025-017

证券代码：

874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 13 日审议并

通过：

提名郑永利先生为公司董事，任职期限三年

，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

12,304,100 股，占公司股本的 49.4031%，不是失信联合惩戒对象。

提名董军利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,136,000 股，占公司股本的 16.6068%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,984,000 股，占公司股本的 11.9813%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗国东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,260,000 股，占公司股本的 9.0743%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

905,900

股，占公司股本的

3.6373%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

提名郑浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

郑浩先生，

1998 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，

毕业于加拿大麦克马斯特大学金融学专业。

2020 年 6 月至 2020 年 9 月，任 Absolute Return

Fund 实习研究分析员；2021 年 1 月至 2022 年 5 月，任陕西财控商业保理有限公司业

务员；

2022 年 5 月至今，历任宝鸡鑫诺特材股份有限公司证券事务代表、销售经理。

现任宝鸡鑫诺特材股份有限公司生产负责人。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 13 日审议并

通过：

提名陈建军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 12 日

审议并通过：

选举李丽红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

公告编号：2025-017

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高

级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》

、

《公司章程》的规定，属于正常换届选举

, 不会对公司生

产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日