公告编号：2025-012

证券代码：874083 证券简称：麦克斯 主办券商：开源证券

浙江麦克斯科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 15 日审议并通

过：

提名马雪良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,730,000.00 股，占公司股本的 11.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春亚女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,150,000.00 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马梓文先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,095,000.00 股，占公司股本的 16.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建芬女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

9,675,000.00 股，占公司股本的 22.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-012

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事人员换届属于届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》 的相

关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日