公告编号：2025-020

证券代码：831176 证券简称：天鸿股份 主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长逄平

6.会议列席人员：李玉洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司烟台胜利路支行申请短期贷

款业务》

1.议案内容：

为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向恒丰银行股份有

公告编号：2025-020

限公司烟台胜利路支行申请短期贷款，用于购买原材料、补充现金流。公司拟申

请金额不超过 210 万元，利率不超过 3.1%，期限不超过 3 年的方式进行融资。

本次拟申请的短期贷款由董事长逄平夫妻提供无偿担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易,但是按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》相关规定，免予按照关联交易方式审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日