公告编号：2025-046

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于修订相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》新增要

求和相关表述，公司拟修订及制定《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事

规则》

《独立董事工作制度》

。

二、修订公司治理制度情况

公司拟修订治理制度，具体如下：

序

号

修订制度名称

变更

情况

提交股东会

审议

公告编号

1

董事会议事规则

修订

是

2025-047

2

董事会审计委员会议事规则

制定

否

2025-048

3

独立董事工作制度

修订

是

2025-049

上述制度的修订及制定已经公司第四届董事会第八次会议决议审议通过，所

修订及制定的制度尚需提交股东会审议。

详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》

《董事会审计委员会议事规则》

《独

立董事工作制度》

。

三、备查文件

《深圳市捷先科技数码股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-046

深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日