公告编号：2025-031

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证券代码：873057 证券简称：黄山振州 主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告的更正公告

本 公 司 董 事 会 于 2025 年 12 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-028）

由于该公告存在错漏，公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容

删除议案（二）及相关内容，具体删除内容如下

“

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的通知》

1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于

2026 年 1 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

“

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《第三届董事会第八次会议决议公告》中其他内容未发生变化。

更正后的《第三届董事会第八次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-028）与本

公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

公告编号：2025-031

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黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19日