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招标文件 “三、项目要求和有关说明 ”

三 、本项目详尽的技术及服务要求 ：

1. 了解无锡某公司的股权架构，对该公司股东的股权架构进一步核实，进行股权穿透， 理 清该公司实际控制人；

2. 根据公安机关提供的资料，整理该公司各部门历年承包人，承包期限、承包人收款账户等信息；

3. 对该公司成立至今的营业收入、营业成本、费用等关键性财务数据进行审计，分析各个年度的变化趋势，研判是否存在异常变化情况；

4 . 对公安查获的相关文件进行审计，运用数据碰撞等审计方法核查文件中各个项目的真实性；

5. 根据公安机关提供的银行资金账户明细，核查资金来源和去向；

6. 对各个涉案公司、涉案人员在涉案期间的违法所得情况进行审计，并分析资金去向；

7. 根据公安提供的相关资料，梳理分析该公司与某协会的资金往来情况，核查是否存在异常；

8. 对该公司历年收到的增值税专用发票进行审计，研判是否存在异常情况。

9.保密性要求：中标方须对涉案资料及相关数据等内容保密，不得私自拷贝涉案数据或将相关数据以泄露、告知、拷贝复制、转让或者其他方式泄露给任何第三方，不得在服务行为之外使用、传递这些信息。中标方参与此项目的员工须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及采购单位相关保密规章、制度，履行与服务内容相关的保密职责。

三 、本项目详尽的技术及服务要求 ：

1 . 了解无锡某公司的股权架构，对该公司股东的股权架构进一步核实，进行股权穿透，理清该公司实际控制人和相关高管人员；

2 . 根据公安机关提供的相关资料，整理该公司历年融资租赁情况；

3 . 根据公安机关提供的相关资料，整理该公司历年银行贷款及其他贷款情况；

4 . 对该公司成立至今的营业收入、营业成本、费用等关键性财务数据进行审计，分析各个年度的变化趋势，研判是否存在异常变化情况，核查亏损原因；

5 . 根据公安机关提供的银行账户明细，核查涉案资金的来源和去向；

6 . 对该公司进行全面梳理，核查近几年是否存在资不抵债的情形；

7 . 对相关人员的历年账户交易进行全面核查；

8.保密性要求：中标方须对涉案资料及相关数据等内容保密，不得私自拷贝涉案数据或将相关数据以泄露、告知、拷贝复制、转让或者其他方式泄露给任何第三方，不得在服务行为之外使用、传递这些信息。中标方参与此项目的员工须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及采购单位相关保密规章、制度，履行与服务内容相关的保密职责。