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会战略与投资委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》《董事会提名委员会工作细则》等一系列公司治理和内部控制制度，全面
对公司的治理进行制度性规范。
公司已制定《董事会秘书工作细则》，设立董事会秘书作为信息披露事务负
责人。
6、公司不适用《挂牌规则》第十五条规定的情形
公司未设置表决权差异安排，不适用本条规定。
7、公司符合《挂牌规则》第十六条的规定
其他
秘书工作
2025-12-31
[临时报告]卡松科技:补充大成关于卡松科技新三板挂牌的补充法律意见书1
以及《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《公
司担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制
度》
《信息披露管理制度》
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2025 年 8 月
1 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过对《公司章程》以及上述相关内
部制度进行了修订。
《公司章程》以及上述相关内部制度符
采购公告
山东济宁
秘书工作
2025-12-31
[临时公告]芬尼股份:发行保荐书(申报稿)
公司法》等法律法规的规
定设立了股东会、董事会、原监事会和审计委员会，制定了《公司章程》
《股东
会议事规则》
《董事会议事规则》等规范性制度，并已建立了独立董事工作制度、
董事会秘书工作细则，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机
构和相应的内部管理制度，董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员能够依
法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构。
202
拟建
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2025-12-31
[临时公告]云巢股份:公司章程
会和董事会会议的筹备、
投资者关系管理、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工
作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其
他事项。
董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会。
董事会秘书空缺
采购公告
秘书工作
2025-12-31
[临时公告]大地测绘:对外投资管理制度
的借款、审批与付款手续。
公告编号：2025-054
第九条 董事会秘书应严格按照《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监
督管理办法》
、
《公司章程》
、
《大地测绘董事会秘书工作制度》
《大地测绘信息披
露管理制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。
第十条 董事会负责公司长期股权投资和证券期货投资的日常管理，对投资过程
中形成的各种决议、合同、协
采购公告
江苏连云港
秘书工作
2025-12-31
[临时公告]舜富精密:公司章程
露事务负责
人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人
职责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业
务规则及本章程的有关规定，公司制订董事会秘书工作细则。
第一百四十八条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害
的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，
也应当承担赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反
采购公告
秘书工作
2025-12-31
[临时报告]先普科技:补充补充法律意见书（一）1
占用制度》《上海先普科技股份有限公司承诺管理制度》《上海先普科技股份有
限公司投资者关系管理制度》《上海先普科技股份有限公司信息披露事务管理制
度》《上海先普科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《上海先普科技股份有
限公司内部审计制度》《上海先普科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错
责任追究制度》。《公司章程（草案）》及前述公司内部治理制度均系根据现行
有效的《
采购公告
秘书工作
2025-12-31
[临时公告]凯凯金服:公司章程
责的人员
之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董
事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第一百四十五条
董事会秘书应当制定董事会秘书工作细则，报董事会批
准后实施。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百四十六条
公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
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采购公告
秘书工作
2025-12-31
[临时公告]ST骏华:公司章程
五十二条 公司股票在全国中小企业股份转让系统期间，董事
会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办
券商或全国股转公司报告。
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准后实施。
第一百五十四条 董事会秘书工作细则包括下列内容：
（一）董事会秘书的任职要求；
（二）董事会秘书的工作职责；
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第一百
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秘书工作
2025-12-31
[临时公告]宇林德:公司章程
第百三十二条 董事会秘书应遵守法律、法规、本章程、证券监管
机构的有关规定，承担法律、法规、本章程和相关证券监管
机构对公司高级管理人员所要求的义务。
第百三十三条 公司制定董事会秘书工作制度，报董事会批准通过
后执行。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第百三十四条 公司设总经理 1 名、由董事长提名，由董事会聘任
或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，由
采购公告
河北保定
秘书工作
2025-12-31
[临时公告]科力特:公司章程
五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）
。
第一百二十五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，
对董事会负责。
董事会制定董事会秘书工作细则。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百二十六条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
公司总经理
采购公告
秘书工作
2025-12-31
[临时公告]风景园林:公司章程
选。公司指定代行
人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。
董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规
则及本章程的有关规定。
董事会秘书应制订董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。
第一百四十二条 公司与公司总经理及其他高级管理人员均依法订立劳动合
同，约定各自的岗位职责、权利和义务。
公司总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反
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山西临汾
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2025-12-31
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反
有关规定的决议时，应予以提醒；
（八）法律、行政法规、本章程和董事会规定的其他职责。
董事会秘书在履行职务时应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关
规定。
公司制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施，具体规定包括董事会
秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。
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第七章 监事会
第一节 监事
第一百五十一条 本章程第一百零八条
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2025-12-31
[临时报告]信联电科:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
实施
相关过渡安排的通知》，已依法建立了股东会、董事会和高级管理层等法人治
理架构，董事会中设置审计委员会，行使监事会的职权，并制定了《股东会议
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等公司治理制度，形成了平等保护股东尤其是中小股东利益的制约机制。
根据公司说明并经本所律师查验，公司治理结构运作规范，运行良好，相
关机构和人员能够依据
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2025-12-31
[临时公告]早职到:公司章程
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重身份作出。
第一百五十条
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
公司制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施，具体规定包括董事会秘书任职资
格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。
第一百五十一条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。高级管理人员辞
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2025-12-31
[临时公告]新华物流:拟修订《公司章程》公告
每届任期 3 年，总经理连聘可以连任
第一百二十五条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人；
（八）召集和主持总经理办公会议；
第一百三十条 总经理应当制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实
公告编号：2025-050
施。
第一百三十一条 董事会秘书工作细则包括下列内容：
（一）董事会秘书的任职要求；
（二）董事会秘书的工作职责；
（三）董事会
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2025-12-31
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原监事会和审计委员会，制定了《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》等规范性制度，并已建立了独立董事工作制度、
广东芬尼科技股份有限公司
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3-2-26
董事会秘书工作细则，建立健全了管理、生产、销售、财务、研发等内部组织机
构和相应的内部管理制度，董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员能够依
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202
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2025-12-31
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已依法建立了股东会、董事会和高级管理层等法人治理架构，
并在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，已制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细
则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对
外投资管理制度》等公司治理制度，形成了平等保护股东尤其是中小股东利
益的制约机制。
报告期内，公司在有限公司
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2025-12-31
[临时报告]先普科技:补充申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书（豁免版）2
已依法建立了股东会、董事会和高级管理层等法人治理架构，并在
董事会中设置由董事组成的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，已
制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《总
经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理
制度》等公司治理制度，形成了平等保护股东尤其是中小股东利益的制约机制。
报告期内，公司在有限公司阶
其他
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2025-12-31
[临时报告]数字冰雹:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
董事会
秘书）组成的公司治理架构，并按照《公司法》等相关法律、法规及规范性文件
制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
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管理办法》
《对外投资管理办法》等一系列公司治理制度，公司股东会、董事会、
监事会按照已制定的治理制度进行规范运作，相关机构和人员能够依法履行
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秘书工作
2025-12-31
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