三一智慧（广州）科技有限公司破产清算案投资人预招募公告

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三一智慧（广州）科技有限公司破产清算案投资人预招募公告

（2025）三一破管字第25号

广东省广州市中级人民法院于*开通会员可解锁*作出（2025）粤01破申515号《民事裁定书》，裁定受理对三一智慧（广州）科技有限公司（以下简称“三一智慧公司”）破产清算申请，并于*开通会员可解锁*指定刘梨花【中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所】为三一智慧（广州）科技有限公司管理人（以下称“管理人”）。

在清算过程中，管理人认为三一智慧（公司）办公场地、生产检测设备、生产资料保留完整，且拥有核心技术及专利，具有重整价值。为了维护债权人、债务人的合法权益，整合破产企业资源，延续债务人的经营，实现债务人财产价值最大化，提高债权人的受偿率，经征求利害关系人意见并报告广州中院同意后，管理人现向社会公开预招募重整投资人。现将招募相关事宜公告如下：

一、债务人基本情况

1、工商信息

公司名称：三一智慧（广州）科技有限公司

信用代码：91440101MA9XQN4Y1R

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：广州市白云区九佛西路623号2栋3楼、4楼

法定代表人：李维好

注册资本：人民币400万元

成立日期：*开通会员可解锁*

营业期限：长期

股东情况：长安绿电科技有限公司（出资400万，持股100%）。

登记机关：广州市白云区市场监督管理局

经营范围：光伏设备及元器件制造;专业设计服务;电池销售;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;机动车充电销售;光伏设备及元器件销售;电池制造;太阳能热利用产品销售;软件开发;技术进出口;货物进出口;。

2、企业简介

三一智慧（广州）科技有限公司成立于*开通会员可解锁*，主要业务为户外移动电源的生产与出口销售，曾入选2023年国家级高新技术企业、2024年国家级科技型中小企业名单，参与制定2022年便携式储能电源通用技术要求标准，是一家便携式储能电源制造领域知名企业。

3、资产情况

三一智慧公司资产类型主要有：银行存款、办公设备及生产设备、存货、无形资产、应收账款等。

（1）银行存款

三一智慧公司名下有4个银行存款账户（包含2个外币账户）（账户已被冻结）

（2）办公设备及生产设备、存货

位于三一智慧公司厂房及办公场地内有办公设备、电子设备及其他固定资产共335项，存货926项。目前，三一智慧公司的办公场地保留完整，在固定资产中包含有用于生产户外移动电源的相关生产设备及检测设备，以及生产用的锂电池等相关原材料及生产完毕的移动电源成品，投资人仅需投入资金和招募生产人员后即可快速投产。

（3）无形资产

经查阅知识产权信息，三一智慧公司名下有商标18项，专利25项、软件著作权1项。三一智慧公司名下无形资产清单如下所示：

（4）对外债权

三一智慧公司账面有对外债权共52项（含应收账款、预付账款），账面记载余额为12,414,888元。其中，最大债务人为广州丰久新能源科技有限公司（在业，注册资本1000万元，无执行案件且经营信誉良好）欠付货款5,507,475.00元。

4、负债情况

截止本招募公告发布之日，共有23位债权人申报债权总额人民币43,393,201.64元，其中：新老股东申报债权合计人民币36,110,107.12元。另经管理人调查审核，三一智慧公司有7名职工享有职工债权，总额人民币516,682.17元。债权金额最终以债权人会议核查、债务人核对后，经人民法院裁定确认或判决确认的债权金额为准。

二、投资人条件

1、根据中华人民共和国法律设立并存续的法人或具备完全民事行为能力的自然人；

2、财务状况良好，拥有足够的投资资金，能够在规定的时间内支付投资款，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被人民法院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件；

4、投资人为法人的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力。同时，具有与债务人同类型业务或相近业务的专业人员、专业设备和工程经验的优先；

5、本重整接受联合投资人，联合投资人中至少有一个投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。

三、报名程序

1、报名时间：

符合投资人条件的投资人，应于*开通会员可解锁*17时30分前向管理人提交报名材料。

2、报名材料：

（1）意向投资人参与本项目重整投资的意向书（表明参与重整的意向，需法定代表人签名和加盖企业公章）；

（2）意向投资人企业情况、经营业绩、企业实力等介绍，投资人为自然人的提供个人履历及相应证明材料；

（3）意向投资人资金实力、融资能力、履约能力、商业信誉和征信证明材料（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明、近几年主要财务指标、企业征信报告等材料）；

（4）意向投资人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院和主管税务机关列入失信名单、无较大数额到期未清偿的债务、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件的承诺书；

（5）意向投资人的股东（大）会、董事会、上级主管单位或其他有权决策机构同意参与本项目重整投资的决议文件；

（6）投资人系法人的，提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，非法定代表人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；系自然人的，提供身份证复印件，非本人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件；联合投资人应当共同授权委托一人或两人作为共同经办人；

（7）联合投资人还需提交表明联合投资的共同意向及各投资人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务。

3、提交形式：

（1）提交的报名材料需纸质版一式两份，通过邮寄的形式向管理人报名，截止时间以快递揽件时间为准。需电子扫描版一式一份，请发送至liuyuhanggd@zszhcpa.cn,并备注为：三一智慧（广州）有限公司重整投资意向报名文件；

（2）提交的报名材料中，重整投资意向书、企业介绍、承诺书、同意参与重整投资决议文件、授权委托书等应当提供原件的报名材料提供原件，其他提供复印件的报名材料必须加盖公章或本人签名按印，授权委托书应当载明受托人联系电话、送达地址；

（3）提交的报名材料暂时先不核对原件。管理人将采取后置原件核对程序，对确定为正式投资人或备选投资人的，将另定时间通知投资人提供原件再予核对。

四、遴选程序

经管理人初步审查，认为意向投资人符合招募公告规定的资格条件且参选材料不违反法律规定的，管理人将公布初审合格名单，初审合格的意向投资人进入正式投资人遴选程序：

1、缴纳尽调保证金

管理人将通知意向投资人限期内向管理人缴纳尽调保证金人民币50万元，限期内未足额缴纳投资保证金的视为自动放弃报名资格。

尽调保证金缴纳账户：

开户名：三一智慧（广州）科技有限公司管理人

开户号：*开通会员可解锁*018

开户行：平安银行股份有限公司广州越秀支行

缴纳时请注明“重整尽调保证金”。

2、开展尽职调查

意向投资人限期内向管理人缴纳尽调保证金后，与管理人签订《重整尽调保密协议》，可以自行或者委托中介机构开展尽职调查，与管理人就相关问题进行沟通。意向投资人尽职调查期限为15天，具体期限在协议中约定。

3、提交投资方案

意向投资人应在尽职调查期满7日内，向管理人提交《重整投资方案》（纸质版一式五份，通过邮寄方式提交的按邮件寄出时间为准，电子版一式一份，发送至liuyuhanggd@zszhcpa.cn），方案内容应当包括：重整投资金额、重整投资方式、重整资产范围、出资人权益调整方案、债权调整及清偿方案和后续经营方案等内容。意向投资人应当保证投资方案的可行性、真实性、准确性和完整性。限期内未提交《重整投资方案》的，视为自动放弃遴选投资人资格。

4、竞争性遴选

重整投资方案提交期限届满后，若仅有一名意向投资人向管理人提交重整投资方案的，经管理人初步审查该重整投资方案具有可行性，则管理人可在征询债务人意见并报告债权人会议及人民法院后，确定该意向投资人为重整投资人。

有一名以上意向投资人向管理人提交重整投资方案的，管理人将采取竞争性遴选的方式确定重整投资人，将重整投资权益在京东破产拍卖网平台进行公开网络拍卖，仅意向投资人可参与竞拍，在不低于重整保留价的前提下，价高者得。

5、提交重整计划

管理人将与成功竞拍重整投资权益的投资人共同拟定《重整计划草案》，并向人民法院、债权人会议和出资人提交《重整计划草案》。

五、招募须知

1、本招募公告不适用于《中华人民共和国招标投标法》，解释权由三一智慧（广州）科技有限公司管理人享有；

2、本招募公告不具有约束力，仅为重整投资人提供参考；

3、本招募公告所披露的相关情况为管理人调查所得，不代表管理人对债务人现状的承诺；

4、本次重整以债务人现状进行重整，重整投资人向管理人提交《重整投资方案》的，视为其同意按三一智慧公司现状进行重整，投资风险由投资人自行承担。

5、因债务人的各类资质有效期的原因，投资人对此应开展充分的尽职调查，保证在重整计划执行完毕后各类资质仍在有效期内或者能够顺利延期，因资质失效或者失效后无法续期的，投资风险由投资人自行承担。

6、因人民法院不予裁定重整、不予批准重整计划或者债务人不执行、不能执行重整计划等客观因素导致无法重整的，投资风险由投资人自行承担。管理人不承担违约赔偿责任；

7、本次重整招募投资人，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何违约赔偿责任。同时，管理人可以根据招募情况，确定报名截止时间、缴纳保证金截止时间、尽职调查截止时间、提交重整方案截止时间是否延长。决定延长的，将以公告的方式通知全体投资人，且延长的时间最长不超过15天。

六、报名联系方式

联系人：刘先生 联系电话：*开通会员可解锁*

联系地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦27楼

三一智慧（广州）科技有限公司管理人

二〇二五年十二月二十六日

附件

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