攀枝花市鑫慧矿业有限公司破产清算案重整投资人招募公告

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攀枝花市鑫慧矿业有限公司重整案

重整投资人招募及遴选公告

*开通会员可解锁*，四川省攀枝花市东区人民法院（以下简称“东区法院”）作出（2024）川0402破申4号《民事裁定书》，裁定依法受理申请人个体户王朝菊对攀枝花市鑫慧矿业有限公司（以下简称“鑫慧矿业公司”或“债务人”）的破产清算申请，并于*开通会员可解锁*作出（2024）川0402破6号《决定书》，指定四川创源康清算服务有限公司攀枝花分公司担任攀枝花市鑫慧矿业有限公司管理人，蒋家鹏为负责人。*开通会员可解锁*，东区法院作出（2024）川0402破6号之二《民事裁定书》，裁定自*开通会员可解锁*起对鑫慧矿业公司进行重整。

为切实推进鑫慧矿业公司重整工作，实现债务人资产价值最大化，提高债权清偿比例，维护债权人和债务人的合法权益，管理人现公开开展重整投资人招募及遴选工作。现公告如下：

一、债务人基本情况

（一）工商登记情况

攀枝花市鑫慧矿业有限公司成立于*开通会员可解锁*，法定代表人王福杨，注册资本为506万元人民币，企业状态为：存续，统一社会信用代码9*开通会员可解锁*63130C，注册地址为攀枝花市东区银江工业园区，其经营范围为矿产品加工、销售；销售：建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、电子产品、五金、交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油、日用百货；普通货物道路运输（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）注册资本、出资人及实缴情况

鑫慧矿业公司注册资本人民币506万元，具体情况如下：

根据审计机构的初步审计结果，鑫慧矿业公司各股东已于*开通会员可解锁*完成实缴出资，实缴出资方式为货币资金，实缴出资金额合计为506万元人民币。

（三）经营状况

经管理人调查、了解，债务人已于2018年底被责令停产停业，至今未能复产。

（四）核心资产情况

1.土地使用权

鑫慧矿业公司名下登记有一处土地使用权信息，系鑫慧矿业公司与他人共有。经管理人查阅各权利人签订的《地块联合竞买协议》及该土地《国有建设用地使用权出让合同》等合同、文件，各权利人共有该土地使用权的份额划分尚不明确。该土地使用权的具体情况如下：

权利人：攀枝花市炅林工贸有限公司、攀枝花市新冶工贸有限责任公司、攀枝花亿丰瑞实业有限公司、攀枝花丰源矿业有限公司、攀枝花市东区高创投资开发有限责任公司、攀枝花市鑫慧矿业有限公司；

不动产权证号：2012-00118；

土地坐落：东区流沙坡；

土地面积：10544.13平方米；

权利类型：国有建设用地土地使用权；

权利性质：出让：

登记时间：*开通会员可解锁*；

使用权期限：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*；

土地状况：该土地无抵押、无查封、无异议、无限制、无居住登记状态。该土地存在长期欠缴城镇土地使用税等税款的情况，具体欠税情况以税务部门实际数据为准。

根据管理人聘请的资产评估机构的初评结果，如按照1/6的份额进行土地使用权份额的划分，鑫慧矿业公司对应土地使用权的评估净值为2,075,436元，快速变现价值为1,037,718元。

2.建筑物、构筑物及动产设备

鑫慧矿业公司厂区内有大门口库房、库房1、磅房、2层办公楼及高压房等房屋建筑物资产，有高位水池、围墙大门及钢构工程等构筑物资产。根据管理人聘请的资产评估机构的初评结果，相关建筑物、构筑物资产的评估净值为1,486,116元，快速变现价值为743,060元。

特别说明：由于鑫慧公司未经批准在高粱坪园区修建厂房及附属设施等，涉嫌违法占用土地，鑫慧公司就此接受了攀枝花市自然资源和规划局及东区自然资源和规划局的调查。经相关部门调查，认定鑫慧公司违法占用土地行为成立。管理人于*开通会员可解锁*收到攀枝花市自然资源和规划局出具的《违法案件行政处罚决定书》【攀资源规罚决字（2025）10号】，载明对鑫慧公司作出责令退回土地、“没收当事人在非法占用的1845.23㎡农用地上新建的建筑物和其他设施（建筑物381.78㎡，构筑物1463.45㎡）”以及罚款223301.4元的处罚建议。因此，鑫慧矿业公司前述建筑物、构筑物及其他相关资产，面临被罚没，资产大幅减少或资产价值为零的后果。

此外，鑫慧矿业公司厂区内存放有机器设备若干，具体以管理人实际接管并后续移交为准。经初步清查，鑫慧矿业公司机器设备资产清单如下：

根据管理人聘请的资产评估机构的初评结果，鑫慧矿业公司机器设备的评估净值为1,686,006元，快速变现价值为843,013元。

3.应收债权

根据管理人聘请的财务审计机构对鑫慧矿业公司账面数据进行初步审计显示，截至*开通会员可解锁*，鑫慧矿业公司对外应收账款金额为20,888,696.72元、预付款项19,117,755.01元、其他应收款28,077,206.03元，以上合计68,083,657.76元。以上应收、预付及其他应收款项账龄多为3年及以上，可能属于鑫慧矿业公司的应收债权，鑫慧矿业公司具体的应收债权情况管理人将予以进一步核查。

（五）债务情况

截止鑫慧矿业公司第一次债权人会议（即*开通会员可解锁*），管理人共接收19户债权人申报的26笔债权申报，债权申报总金额为：78,665,298.82元。（仅为债权申报金额，最终以人民法院裁定确认为准）

东区人民法院于*开通会员可解锁*作出（2024）川0402破6号之一《民事裁定书》，裁定确认了攀枝花市农村商业银行股份有限公司盐边支行等10位债权人的债权，裁定确认债权金额合计23,651,661.27元。剩余债权尚在管理人进一步审查、确认过程中。

二、重整投资人招募条件

1.重整投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，重整投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”。

2.具备与鑫慧矿业公司核心资产及营业优势相匹配经营管理能力的，在同等条件下优先考虑入围。

3.应拥有足够的资金实力进行投资，具备履行投资协议的执行能力，能够按照约定支付投资款。

4.认可本次招募条件及招募流程，承担保密义务，同意按照本公告规定向管理人缴纳投资保证金。

5.投资人组成联合体参与投资的，参与机构最多为2家，应书面说明主次机构、各自的角色分工、权利义务等，联合机构须同时符合上述各项资格条件，承诺联合体机构之间承担连带责任。若联合体中选后，通过设立项目公司的方式参与投资的，联合体机构均应书面承诺对项目公司的债务承担连带责任。

三、投资模式

本次招募不限制投资模式。重整投资人可选择包括但不限于：股权投资、共益债投资、资产运营及其他合法公允的投资模式等参与投资。

四、招募程序

（一）重整投资人报名

1.报名时间：自本公告发布之日起至*开通会员可解锁*17:00止。

2.报名方式：可通过现场报名或邮寄报名两种方式。均以管理人实际收到报名材料的时间作为报名时间，超出时间报名的无效。

3.管理人联系方式

联系地址：四川省成都市成华区华翰路86号宇禾置业17栋303号四川创源康清算服务有限公司攀枝花分公司

接收人：攀枝花市鑫慧矿业有限公司管理人

联系人：周佳 联系方式：*开通会员可解锁*

联系邮箱：1723832458@qq.com

4.报名时需要提交的材料

（1）《重整投资意向书》（须法定代表人签字并加盖企业公章）；

（2）股东会或董事会作出的参与本次投资人招募活动的决议（需提供原件和公司章程中股东会或董事职权摘要）；

（3）主体资格资料，包括：营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（样本详见附件）、授权代表身份证复印件。全部复印件均需加盖企业公章；

（4）重整投资人介绍（含公司简介、资产负债、主营业务、经营业绩等基本信息）；

（5）重整投资人及其控股股东、实际控制人在最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”的承诺书；

（6）良好商业信誉的证明、与投资规模相匹配的资信证明及资金调控能力证明等；

（7）相关业绩及证明；

（8）承诺所提交的资料均真实、合法的承诺书。

上述全部报名材料均应加盖投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料均须提交纸质材料一式二份（正本一份、副本一份），同时应将报名材料扫描件一并发送至管理人电子邮箱（1723832458@qq.com）。报名机构须确保所提交的上述资料均真实、合法，如经核查发现存在虚假及违法情形，该机构立即取消报名资格，并依法承担相应责任。

（二）缴纳报名保证金

1.重整投资人报名后，应在报名截止时间前向管理人缴纳投资意向保证金100万元（大写：人民币壹佰万元整）（保证金缴存期间不计付利息），重整投资人未按期缴纳保证金的，不视为报名成功。已在意向投资人预招募阶段足额缴纳保证金的投资人无需再行缴纳保证金，其所缴纳的保证金自动转为重整投资人正式招募阶段的保证金。

账户名称：攀枝花市鑫慧矿业有限公司管理人

账 号：*开通会员可解锁*105889

开户银行：攀枝花农村商业银行股份有限公司

2.保证金的退还

逾期未提交投资方案的，视为放弃参选，管理人将于投资人逾期未提交投资方案后无息退还保证金。

3.保证金的没收

出现以下任一情形的，管理人有权没收重整投资人缴纳的保证金，不予退还，并取消其参与投资的资格，另行选定投资人：

（1）提交虚假参选材料；

（2）违反保密承诺，泄露尽调资料的；

（3）提交投资方案后又放弃参选的；

（4）报名保证金转为重整投资保证金的，受到重整投资人招募公告关于重整投资保证金没收规则的约束。

（二）资格审查

管理人将对重整投资人提交的报名材料进行形式审查，并对投资人缴纳报名保证金的情况进行核查。如报名材料存在缺失、遗漏等情况，管理人将给予重整投资人一次补正机会，重整投资人应自接到补正通知之日起3日内补正完毕。报名材料形式审查通过并及时足额缴纳报名保证金的重整投资人，管理人将通过电话、电子邮件（以重整投资人报名材料中提供的电话、电子邮箱等联系方式为准）等方式通知其报名成功。

（三）尽职调查

通过资格审查的重整投资人，在签署相关保密文件后，可自行或委托中介机构对鑫慧矿业公司开展尽职调查，管理人将予以积极配合。所有重整投资人的尽职调查工作均应于*开通会员可解锁*17：00前完成。尽职调查所产生的各项费用均由重整投资人自行承担。

管理人在尽职调查阶段向投资人提供的材料仅作投资决策参考。重整投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的参考依据，并对使用尽职调查材料而形成的风险承担全部责任。同时，管理人有权对重整投资人进行反向尽职调查，重整投资人应予以配合。

（四）提交投资方案

1.提交期限

重整投资人应在*开通会员可解锁*17:00前向管理人递交投资方案。

2.投资方案内容

（1）投资方案中须明确重整方式、投资金额、付款时间、重整资金来源、初步重整方案、重整后经营方案等；

（2）投资方案不得设置假设性前提条件。

3.投资方案附件材料

（1）若为联合体参与的，应提交形成联合体的书面协议/承诺，说明各联合体成员的角色分工等，联合体成员应书面承诺彼此承担不可撤销的连带保证责任，并书面承诺对设立的项目公司（如有）的债务承担不可撤销的连带保证责任；

（2）现行章程、股东（大）会/董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件（需提供原件）；

（3）资金实力证明，包括但不限于银行存款证明或者其他显示具有投资资金实力的证明。

4.提交方式

上述全部材料均应加盖投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料均须提交纸质材料一式二份（正本一份、副本一份），同时应将报名材料扫描件一并发送至管理人电子邮箱（1723832458@qq.com）。

（五）遴选重整投资人

在重整投资方案提交后，管理人将在东区人民法院的指导和监督下，进行重整投资人的遴选工作，具体工作安排以管理人后续通知为准。报名参与意向投资人预招募并按时提交投资方案的重整投资人，在正式的重整投资人招募过程中将享有同等条件下优先投资的权益。

（六）签署协议及缴纳履约保证金

本次招募最终遴选的重整投资人应在中选通知书送达后，根据管理人的要求签署对应的重整投资协议，并根据投资协议约定向管理人缴纳投资履约保证金。

五、重要声明

1.本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。同时，管理人可根据招募情况，决定延长报名、缴纳保证金以及提交投资方案的期间，若决定延长期间，管理人将提前通知全体已报名的重整投资人。

2.本公告非要约文件，不具有要约的法律约束效力，仅作投资参考使用。本次招募的主要目的在于遴选重整投资方案，确定重整投资人。

3.本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。

4.本公告内容未完整描述债务人的全部情况，最终情况以重整投资人尽职调查结果为准。

5.本公告有关鑫慧矿业公司资产、负债情况等全部内容，仅供参考，并不替代投资人的尽职调查。投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资意见，产生的费用自行承担。

6.本公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。

攀枝花市鑫慧矿业有限公司管理人

二〇二五年十一月十八日

附件

附件：授权委托书.docx 下载

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