公告编号：2025-026

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨峰

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审

计机构。公司就更换会计师事务所事宜已与前任永拓会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2025-026

伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。前、后任会计师均已知悉本事项且对

本次更换无异议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日