公告编号：2025-039

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事冯英哲先生因个人原因向董事会递交辞任报告，自 2025 年 12 月 22 日

起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事兼董事会秘书许丹丹女士因个人原因向董事会递交董事辞任报告，自

2025 年 12 月 22 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞任原因

冯英哲因个人原因，辞去所担任的董事职务。

许丹丹因个人原因，辞去所担任的董事职务

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯英哲先生、许丹丹女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响,董事会对冯

英哲先生、许丹丹女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢

三、备查文件

冯英哲的《辞任报告》

许丹丹的《辞任报告》

公告编号：2025-039

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日