公告编号：2025-053

证券代码：

836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李丽女士

6.会议列席人员：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展

公告编号：2025-053

规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业

股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

（公告编号：2025-051）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利

进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国股转公司提交申请终止挂牌的文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的

其他一切事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂

牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-053

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司已制定异议股东保护措施，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

（公告编号：

2025-052）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开

2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日