公告编号:2025-078

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

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法律责任。

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂

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兰州助剂厂股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 *开通会员可解锁*召开了第二

届董事会第一次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《公司章程》《独立董事工作

制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一

次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于<选举兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会董事长>的议案》

的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次对选举李维柏先生为第二届董事会董事长符合法

律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司法人治理结构，提高对公司的治理

水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，不存在损害公司及全体股

东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司选举第二届董事会各专门委员会成员

及主任委员>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：鉴于公司第二届董事会已完成组建，选举第二届董事会各

专门委员会成员及主任委员有助于完善公司治理结构，保障董事会规范高效运作。

符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形，因

公告编号:2025-078

此，我们一致同意该议案。

三、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司聘任公司高级管理人员>的议案》的

独立意见

经审阅，我们认为：本次公司聘任高级管理人员有助于选拔出具备良好专业素

质、丰富管理经验和高度敬业精神的人员担任公司高级管理职务，确保公司经营管

理团队的专业性和稳定性。符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司

和中小股东利益的情形，因此，我们一致同意该议案。

四、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司审核2024年领导薪酬>的议案》的独

立意见

经审阅，我们认为：该议案符合《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他

副职负责人业绩考核办法（试行）》、《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其

他副职负责人薪酬管理办法（试行）》等管理办法及公司2024年度经营业绩考核等

级。符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情

形，因此，我们一致同意该议案。

五、针对《关于<兰州助剂厂股份有限公司2024年班子成员安全环保专项分配方

案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：该分配方案符合《兰州助剂厂股份有限公司薪酬兑现通知

书》内容规定的分配比例。有助于建立以安全环保业绩为导向的分配机制，加强考

核激励力度。符合法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利

益的情形，因此，我们一致同意该议案。

兰州助剂厂股份有限公司独立董事：刘钊、齐建辉、王金清

2025 年 12 月 29 日