公告编号：2025-035

证券代码：

873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

本制度已经公司于

2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议审议通

过， 表决结果：同意

6 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

山东麦丰新材料科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章

总 则

第一条

为进一步加强对山东麦丰新材料科技股份有限公司(以下简称“公

司”)实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”)

的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民

共和国公司法》(以下简称“《公司法》

”)、

《中华人民共和国证券法》(以

下

简称“

《证券法》

”)、

《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“

《管理办法》

”)

等有关法律法规和《山东麦丰新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司

章程”)的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条

承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，

并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

公开承诺应当包括以下内容：

公告编号：2025-035

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时

的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主

要条款、担保责任等（如有）

；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”

、

“时机成熟”等模糊性词

语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第二章

承诺管理

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根

据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，

承诺人应

明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治

理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条

款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，

承诺履行涉及行业政策限制

的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约

方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进

行充分的信息披露。

第五条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不

得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，

承诺人应当及时通知公司，

并履行

承诺和信息披露义务。

第六条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信

息披露平台的专区披露。

第三章承诺人的权利与义务

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观

公告编号：2025-035

原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。

第八条 除本制度第七条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、

无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露

原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。

上述变更方案应经公司股东会审议，

承诺人及其关联方应回避表决。

监事会应

就承诺人提出的上述变更/豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或全体

股东的利益发表意见。

上述承诺变更或豁免方案未经公司股东会审议通过且承诺到期未履行的，

视

同超期未履行承诺。

第九条

公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项

及进展情况。

第四章未履行承诺的责任

第十条 公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法

律责任。

第十一条

公司应督促承诺相关方规范承诺履行行为，承诺人未履行承诺

的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

第五章 附 则

第十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及公司章

程的规定执行。

第十三条 本制度如与国家日后颁布的法律、

行政法规和规范性文件或经合法

程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公

司章程的规定执行。

第十四条 本制度进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释。

第十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效。

山东麦丰新材料科技股份有限公司

公告编号：2025-035

董事会

2025 年 12 月 30 日