公告编号：2025-046

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

为进一步提升核心业务竞争力，深化产业链延伸与产品结构优化

的战略布局，公司拟设立控股子公司山东百博瑞生物技术有限责任公

司（名称以工商行政登记机构核准为准），注册地为山东省济南市高

新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号地块 17 号楼 201（地址以工商登

记为准），注册资金 312.5 万元，其中本公司拟出资人民币 262.5 万

元，占注册资本的 84.00%，山东山科创新股权投资有限公司拟出资人

民币 50 万元，占注册资本的 16%。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第

1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股

子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，

因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

山东山科创新股权投资有限公司为公司持股 5%以上股东，公司

与关联方共同投资设立新公司属于关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开公司第四届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

其中董事郭记超在山东山科创新股权投资有限公司任职，属于关联董

事，回避表决。

根据《济南百博生物技术股份有限公司章程》和《对外投资管理

制度》的规定，本议案无需提交股东会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

需当地工商行政部门办理注册登记手续。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国

证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务。

（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租

赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

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属性的企业。

二、 投资协议其他主体的基本情况

1、 法人及其他经济组织

名称：山东山科创新股权投资有限公司

住所：山东省济南市槐荫区绿地齐鲁之门 F 座 2309

注册地址：山东省济南市槐荫区绿地齐鲁之门 F 座 2309

注册资本：1000 万元

主营业务：投资与资产管理

法定代表人：刘志刚

控股股东：山东省科创集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东山科创新股权投资有限公司为直接持有百博生

物 5%以上股份的法人，百博生物董事郭记超在山东山科创新股权投

资有限公司任职。

信用情况：不是失信被执行人

三、 投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：山东百博瑞生物技术有限责任公司（名称以工商行政登记

机构核准为准）

注册地址：山东省济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号

地块 17 号楼 201（地址以工商登记为准）

主营业务：微生物培养基、生物及生物制品的技术开发、技术服

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务、技术转让、技术咨询；医疗器械、体外诊断试剂、自动化设备及

配件、实验室设备及配件、净化设备、电子产品、家用电器、仪器仪

表、计算机软硬件的研发、生产、销售及维修；实验室耗材、生物制

剂（不含疫苗）、化工产品（不含危险化学品）、卫生材料及敷料、

宠物用品、公共卫生防护用品、口罩、消杀用品、中药材、保健食品、

预包装食品的研发、生产、销售及网上销售；货物及技术进出口（国

家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（以工商部门核定为准。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持

股比例

实缴金额

济南百博生物

技术股份有限

公司

现金

2,625,000 元

84.00%

2,625,000 元

山东山科创新

股权投资有限

公司

现金

500,000 元

16.00%

500,000 元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产出

资、无形资产、股权出资等出资方式

四、 对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-046

公司与山东山科创新股权投资有限公司合资设立山东百博瑞生物

技术有限责任公司，注册地为济南市，注册资本为人民币 312.5 万元，

双方投资比例为百博生物占股 84%，山科创新占股 16%。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次投资深度契合公司深耕微生物培养基领域的战略方向，立足

自身经营发展需求，通过向上游原材料布局，推动公司从医用微生物

培养基，向工业微生物培养基及干粉原料领域延伸，进一步拓宽市场

需求的空间，持续强化综合竞争力与市场影响力，助力公司在该领域

实现高质量跨越式发展。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投

资可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项

内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以

不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合

实力的提升，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，

不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

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济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日