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公告编号：2025-022

证券代码：

870286 证券简称：ST 兴发股 主办券商：开源证券

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、

职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 6 月 24 日审议并通

过：

选举杨飞先生为公司董事长，任职期限

3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。上述选

举人员持有公司股份

17,993,000 股，占公司股本的 96.9611%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨飞先生为公司总经理，任职期限

3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。上述聘

任人员持有公司股份

17,993,000 股，占公司股本的 96.9611%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉兰女士为公司财务负责人，任职期限

3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

1,900 股，占公司股本的 0.0106%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨飞先生为公司信息披露负责人，

任职期限

3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

17,993,000 股，占公司股本的 96.9611%，不是失信联合惩

戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 6 月 24 日审议并通

过：

选举刘晓丽女士为公司监事会主席，任职期限

3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-022

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 6 月 24 日审

议并通过：

选举李永年先生为公司职工代表监事，

任职期限

3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏峰先生为公司职工代表监事，任职期限

3 年，自 2025 年 6 月 24 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营

管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

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公告编号：2025-022

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日