公告编号：2025-033

证券代码：

831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐

济南天辰智能装备股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

2025 年 12 月 30 日，济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第七次

会议审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

。表决结果：同意

5 票，反对 0

票，弃权

0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

第一章

总则

第一条

为进一步规范济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”)

治理结构，加强控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司以及其他作出承诺

主体的承诺管理，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司

法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《非上市公众

公司收购管理办法》

、

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

、

《全国中小企业

股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规，并结合《济南天辰智能装

备股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）及实际情况，制定本制度。

第二章

承诺管理

第二条

承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解

决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证

和相关解决措施。

第三条

控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）作

出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门

公告编号：2025-033

规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作

出的公开承诺，不得损害公司利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在

符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条

公开承诺应当包括以下内容：

（一）

承诺的具体事项；

（二）

履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能

履约时的责任；

（三）

履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）

主要条款、担保责任等（如有）

；

（四）

违约责任和声明；

（五）

中国证券监督管理委员会、全国股份转让系统公司要求的其他内容。

第五条

承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、

公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股

权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，

承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

第六条

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”

等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履

约时限。

第七条

承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根

据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人

应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章

承诺人的权利与义务

第八条

承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，

不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

第九条

公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露

的承诺事项。公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，

应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关信息披露义务人未履

行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第十条

相关信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告

公告编号：2025-033

知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。相关信息披露义务人通

过公司披露信息的，公司应当予以协助。

第十一条

因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的

客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信

息。

第十二条

除本制度第十条所述的不可抗力的客观原因及全国股转公司另有

要求的外，承诺人无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股

东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承

诺义务的申请。

上述变更方案应经公司股东会审议，承诺人及其关联方应回避表决。监事会

应就承诺人提出的上述变更

/豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或

全体股东的利益发表意见。

上述承诺变更或豁免方案未经公司股东会审议通过且承诺到期未履行的，

视同超期未履行承诺。

第十三条

公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项

及进展情况。

第四章

附 则

第十四条

本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公

司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件

或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公

司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

第十五条

本制度由公司董事会负责制定，自公司股东会审议通过之日起生

效实施。

第十六条

本制度由公司董事会负责解释。

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日