公告编号：

2025-114

证券代码：

874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项

的事前认可意见和独立意见公告

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2025 年 12 月

30 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》和《广东

美亚旅游科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十三次会议

审议的相关议案进行了认真审核，现发表如下事前认可意见和独立意见如下：

一、《关于预计

2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司事前提交了预计

2026 年日常性关联交易的相关资料，我们进行了事前

审查后认为：公司

2026 年拟发生的日常性关联交易属于正常的商业行为，遵循

有偿、公平、自愿的商业原则，其定价方法为依据市场公允价格确定，不存在损

害公司及股东利益的情况。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，

对本公司独立性没有影响。

因此，我们对预计

2026 年日常性关联交易无异议，并同意将上述议案提交

公司董事会进行审议。关联董事伍俊雄、陈培钢、史新应回避表决。

二、《关于预计

2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，公司预计的

2026 年日常性关联交易议案所列事项为公司正常生产

经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价

格为基础，遵循公平合理的定价原则，议案符合《公司法》和《公司章程》等有

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：

2025-114

关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

关联董事伍俊雄、陈培钢、史新回避表决。

因此，我们一致同意该议案。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事：徐勇、李孔岳、左志刚

2025 年 12 月 30 日