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公告编号：2025-019
证券代码：
838589 证券简称：驼风科技 主办券商：粤开证券
山东驼风汽车科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》
、
《证券法》及《公司章程》的有关
规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
会场设置在公司企管会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式表决。
公告编号：2025-019
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 9:30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
838589
驼风科技
2025 年 12 月 31 日
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于续聘会计师事务所的议案》
√
2
《关于修订公司章程的议案》
√
3
《关于修订公司治理制度
(需提交股东会审议)的议案》
√
4
《关于修订监事会议事规则的议案》
√
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
公告编号：2025-019
为了适应公司新阶段发展需要，维护股东利益、规范公司治理，结合公司
实际情况，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2025 年度
审计机构，负责公司
2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025
年
12 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（
www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（公告编号：
2025-020）。
2、《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）
（
2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则（
2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具
体内容详见公司于
2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《拟修改公司章程公告》
（公告编号：
2025-
021）。
3、根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）
（
2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则（
2025 修订）》等相关规定，拟对公司治理相关制度进行修订。具体
内容详见公司于
2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》
（公告编号：
2025-022）、
《董事会议事规则》
（公告编号：
2025-023）、
《关联交易管理办法》
（公告编号：
2025-025）、
《对外投资管理制度》
（公告编号：
2025-026）、
《对外担保管理办法》
（公告编号：
2025-027）、
《承诺管理制度》
（公告编号：
2025-028）、
《利润分配
管理制度》
（公告编号：
2025-029）、
《募集资金管理制度》
（公告编号：
2025-030）、
《规范与关联方资金往来的管理制度》
（公告编号：
2025-031）、
《投融资管理制
度》
（公告编号：
2025-032）。
4、《关于修订监事会议事规则的议案》
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）
（
2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则（
2025 修订）》等相关规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体
内容详见公司于
2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号：2025-019
露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》
（公告编号：
2025-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
2）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账
户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人
身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）
、股东账户卡和持股凭证；
法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）
、股东账
户卡和持股凭证。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 9:00-9:30
（三）登记地点：公司企管会议室
四、其他
（一）会议联系方式：秦昌敏，地址：山东省日照市东港区 204 国道东、山海三
路南，邮编：276800 电话：*开通会员可解锁*
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
公告编号：2025-019
五、备查文件
《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
山东驼风汽车科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人
股东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代
表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身
份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加
盖公章，法定代表人签字）
。
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