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公告编号：2025-019

证券代码：874855 证券简称：全盛座舱 主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事换届公告

一、

换届基本情况

(一)

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

11 月 27 日审议并通过：

提名郑则荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员直接持有公司股份 30,061,350 股，占公司股本的

18.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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公告编号：2025-019

提名邱其盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

提名刘大荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚

需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不

是失信联合惩戒对象。

提名杨岭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需

提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

提名蔡元臻先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚

需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不

是失信联合惩戒对象。

二、

换届对公司产生的影响

(一)

任职资格

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公告编号：2025-019

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门

规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员

人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未

导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二)

对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行

的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经

营活动产生不利影响。

三、

独立董事意见

（一）第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规

定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等

相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规

定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符

合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《公司章程》

等规定的条件，提名程序合法、有效；

（三）本次提名的独立董事候选人符合《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》、

《公司章程》

、

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定所要求的

条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程

序合法、有效。

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公告编号：2025-019

（四）本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历

和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同

意。未发现本次的董事候选人有《公司法》

、

《公司章程》

、

《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》中规定的不得担任

公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会

确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法

律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。

综上，独立董事同意提名郑则荣先生（连任）、张秀艳女士（连

任）、邱其盛先生（连任）为公司第二届董事会非独立董事候选人；

刘大荣先生（连任）

、杨岭先生（连任）

、蔡元臻先生（连任）

为公司第二届董事会独立董事候选人；并同意将董事会换届选举的

相关议案提交公司股东大会审议。

四、

备查文件

江苏全盛座舱技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

议

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日