公告编号：2025-023

证券代码：

874851 证券简称：谷登机械 主办券商：华泰联合

江苏谷登重型机械科技股份有限公司董事、监事、高级管理人

员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第二次临时股东会会议、第

二届董事会第一次会议于

2025 年 12 月 30 日审议并通过：

任命陈凤钢先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述任命人员持有公司股份

19,900,000 股，占公司股本的 35.13%，不是失信联合惩戒对

象。

任命朱永先生为公司董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上述任

命人员持有公司股份

971,815 股，占公司股本的 1.72%，不是失信联合惩戒对象。

任命王超文先生为公司董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上述

任命人员持有公司股份

269,885 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命安卫华女士为公司董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上述

任命人员持有公司股份

464,316 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第二次临时股东会会议、第

二届监事会第一次会议于

2025 年 12 月 30 日审议并通过：

任命姚巧莉女士为公司监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上述

任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-023

（三）职工代表换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第一次职工代表大会于 2025

年

12 月 30 日审议并通过：

任命程熙女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

183,521 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对

象。

任命朱锦春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生

效。上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0 %，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于

2025 年

12 月 30 日审议并通过：

聘任陈凤钢先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

19,900,000 股，占公司股本的 35.13%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任朱永先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

971,815 股，占公司股本的 1.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安卫华女士为公司财务总监，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

464,316 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安卫华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

464,316 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-023

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需

要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议》

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日