公告编号：2025-020

证券代码：

874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司董事长、高级管理

人员、审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 30 日审议并

通过：

选举夏永奎先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

12,704,500 股，占公司股本的 22.9489%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任夏永奎先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

12,704,500 股，占公司股本的 22.9489%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任夏科尧先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏万本先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

7,108,030 股，占公司股本的 12.8396%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任陈刚先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任符建先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30

公告编号：2025-020

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任赵庆军先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月

30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任张朝友先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月

30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象。

提名李林俊先生为公司审计委员会委员及召集人，任职期限三年，自

2025 年 12 月

30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象。

提名李辉先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生

效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘力女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自

2025 年 12 月 30 日起生

效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的

正常需求。本次换届有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不

公告编号：2025-020

利影响。

三、备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日