公告编号：2025-028

证券代码：874346 证券简称：天奇新材 主办券商：财通证券

浙江天奇新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅世根

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：

2025-027)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》

《董事会议事规则》

《监事会

议事规则》

《对外担保管理制度》

《关联交易管理制度》

《对外投资管理制度》

《投

资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》9 项制度部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件

浙江天奇新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议

浙江天奇新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日