公告编号：2025-048

证券代码：

871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券

北京安泰科信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第十一条 本章程所称高级管理人

员是指公司的总经理、副总经理、财务

总监、董事会秘书。

第十一条 本章程所称高级管理人

员是指公司的总经理、副总经理、财务

负责人、董事会秘书。

第二十一条 公司根据经营和发展

的需要，依照法律、法规的规定，经股

东会分别作出决议，可以采用下列方式

增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中

第二十一条 公司根据经营和发展

的需要，依照法律、法规的规定，经股

东会分别作出决议，可以采用下列方式

增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中

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国证监会批准的其他方式。

国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”

）批准的其他方式。

第二十三条 公司在下列情况下，可

以依照法律、行政法规、部门规章和本

章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公

司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东会作出的公司

合并、分立决议持异议，要求公司收购

其股份的。

除上述情形外，公司不得进行买卖

本公司股份的活动。

公司因本章程第二十三条第（一）

项至第（三）项的原因收购本公司股份

的，应当经股东会决议。公司依照第二

十三条规定收购本公司股份后，属于第

（一）项情形的，应当自收购之日起 10

日内注销；属于第（二）项、第（四）

项情形的，应当在 6 个月内转让或者注

销。

公司依照第二十三条第（三）项规

定收购的本公司股份，将不超过本公司

已发行股份总额的 5%；用于收购的资金

应当从公司的税后利润中支出；所收购

的股份应当 1 年内转让给职工。

第二十三条 公司在下列情况下，

可以依照法律、行政法规、部门规章和

本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公

司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或

者股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司

合并、分立决议持异议，要求公司收购

其股份的。

（五）将股份用于转换公司发行的

可转换为股票的公司债券；

（六）法律法规规定的其他情形。

第二十四条 公司因本章程第二十

三条第（一）项、第（二）项的原因收

购本公司股份的，应当经股东会决议；

公司因第二十三条第（三）项、第（五）

项规定的情形收购本公司股份的，可以

按照公司章程或者股东会的授权，经三

分之二以上董事出席的董事会会议决

议。

公司依照第二十三条规定收购本

公司股份后，属于第（一）项情形的，

应当自收购之日起 10 日内注销；属于

第（二）项、第（四）项情形的，应当

在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）

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项、第（五）项情形的，公司合计持有

的本公司股份数不得超过本公司已发

行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转

让或者注销。

第二十七条 公司控股股东、实际控

制人、董事、监事和高级管理人员在下

列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日

内，因特殊原因推迟年度报告日期的，

自原预约公告日前 30 日起算，直至公

告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公

告前 10 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证

券品种交易价格、投资者投资决策产生

较大影响的重大事件发生之日或者进

入决策程序之日，至依法披露后 2 个交

易日内；

（四）中国证监会、全国股转公司

认定的其他期间。

第二十八条 公司控股股东、实际

控制人、董事、监事和高级管理人员在

下列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日

内，因特殊原因推迟年度报告日期的，

自原预约公告日前 30 日起算，直至公

告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公

告前 10 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证

券品种交易价格、投资者投资决策产生

较大影响的重大事件发生之日或者进

入决策程序之日，至依法披露后 2 个交

易日内；

（四）中国证监会、全国中小企业

股份转让系统有限责任公司（以下简称

“全国股转公司”

）认定的其他期间。

第五十九条 股东会拟讨论董事、

监事选举事项的，股东会通知中将充分

披露董事、监事候选人的详细资料，至

少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职

等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股

东及实际控制人是否存在关联关系；

第五十九条 股东会拟讨论董事、

监事选举事项的，股东会通知中将充分

披露董事、监事候选人的详细资料，至

少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职

等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股

东及实际控制人是否存在关联关系；

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（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）及

其他有关部门的处罚。

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他

有关部门的处罚。

第七十五条 股东会应有会议记录。

会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召

集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席

会议的董事、监事、总经理和其他高级

管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人

数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发

言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及

相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记

录的其他内容。

第七十五条 股 东 会 应 有 会 议 记

录。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召

集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席

会议的董事、监事、总经理和其他高级

管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人

数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例；

（四）计票人、监票人姓名；

（五）本章程规定应当载入会议记

录的其他内容。

第九十九条 公司董事为自然人，有

下列情形之一的，不能担任公司的董

事：

（一）无民事行为能力或者限制民

事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、

挪用财产或者破坏社会主义市场经济

秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，

第九十九条 公司董事为自然人，

有下列情形之一的，不能担任公司的董

事：

（一）无民事行为能力或者限制民

事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、

挪用财产或者破坏社会主义市场经济

秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺

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或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满

未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业

的董事或者厂长、经理，对该公司、企

业的破产负有个人责任的，自该公司、

企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执

照、责令关闭的公司、企业的法定代表

人，并负有个人责任的，自该公司、企

业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到

期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场

禁入措施或者认定为不合适人选，期限

尚未届满；

（七）被全国中小企业股份转让系

统有限责任公司（下称“全国股转公

司”）或者证券交易所采取认定其不适

合担任公司董事、监事、高级管理人员

的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章、

中国证监会和全国股转公司规定的其

他情形内容。

违反本条规定选举、委派董事的，

该选举、委派无效。董事在任职期间出

现本条情形的，公司应当解除其职务。

政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告

缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2

年；

（三）担任破产清算的公司、企业

的董事或者厂长、经理，对该公司、企

业的破产负有个人责任的，自该公司、

企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执

照、责令关闭的公司、企业的法定代表

人，并负有个人责任的，自该公司、企

业被吊销营业执照、责令关闭之日起未

逾 3 年；

（五）个人因所负数额较大债务到

期未清偿被人民法院列为失信被执行

人；

（六）被中国证监会采取证券市场

禁入措施或者认定为不合适人选，期限

尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交

易所采取认定其不适合担任公司董事、

监事、高级管理人员的纪律处分，期限

尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章、

中国证监会和全国股转公司规定的其

他情形内容。

违反本条规定选举、委派董事的，

该选举、委派无效。董事在任职期间出

现本条情形的，公司应当解除其职务。

第一百一十四条 董事会行使下列

第一百一十四条 董事会行使下列

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职权：

……

（十一）聘任或者解聘公司总经

理；根据总经理的提名，聘任或者解聘

公司副总经理、财务总监等高级管理人

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

……

职权：

……

（十一）聘任或者解聘公司总经

理；根据总经理的提名，聘任或者解聘

公司副总经理、财务负责人等高级管理

人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

……

第一百三十条 董事会会议记录包

括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召

集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人

委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和

结果（表决结果应载明赞成、反对或弃

权的票数）

。

（六）与会董事认为应当记载的其

他事项。

第一百三十条 董事会会议记录包

括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召

集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人

委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）每一决议事项的表决方式和

结果（表决结果应载明赞成、反对或弃

权的票数）

。

（五）与会董事认为应当记载的其

他事项。

第一百三十三条 公司设总经理 1

名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理六名，财务总监一

名，由总经理提名、董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百三十三条 公司总经理由董

事会聘任或解聘。

公司副总经理、财务负责人，由总

经理提名、董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责

人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百三十四条 本章程第九十九

条关于不得担任董事的情形，同时适用

于高级管理人员。公司财务总监除符合

第一百三十四条本 章 程 第 九 十 九 条

关于不得担任董事的情形，同时适用于

高级管理人员。公司财务负责人除符合

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前款规定外，还应当具备会计师以上专

业技术职务资格，或者具有会计专业知

识背景并从事会计工作三年以上。

前款规定外，还应当具备会计师以上专

业技术职务资格，或者具有会计专业知

识背景并从事会计工作三年以上。

第一百三十九条 总经理对董事会

负责，行使下列职权：

……

（六）提请董事会聘任或者解聘公

司副总经理、财务总监、技术负责人；

……

第一百三十九条 总经理对董事会

负责，行使下列职权：

……

（六）提请董事会聘任或者解聘公

司副总经理、财务负责人；

……

第一百八十八条 清算组成员应当

忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿

赂或者其他非法收入，不得侵占公司财

产。

清算组成员因故意或者重大过失

给公司或者债权人造成损失的，应当承

担赔偿责任。

第一百八十八条 清算组成员应当

忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿

赂或者其他非法收入，不得侵占公司财

产。

清算组成员怠于履行清算职责，给

公司造成损失的，应当承担赔偿责任；

因故意或者重大过失给债权人造成损

失的，应当承担赔偿责任。

第二百一十二条 本章程以中文书

写，其他任何语种或不同版本的章程与

本章程有歧义时，以在北京市工商行政

管理局最近一次核准登记后的中文版

章程为准。

第二百一十二条 本章程以中文书

写，其他任何语种或不同版本的章程与

本章程有歧义时，以在北京市海淀区市

场监督管理局最近一次核准登记后的

中文版章程为准。

第二百一十五条 本章程自股东会

通过之日起施行。

第二百一十五条 本章程自股东会

通过之日起施行。本章程内容如与届时

有效的相关法律法规及中国证监会、全

国股转公司等发布的相关规定存在任

何不一致或抵触，应以该等法律法规、

相关规定为准。

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是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，

对《公司章程》中的部分条款及表述进行修订和完善。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司第三届董事会第十次

会议决议》

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日