公告编号：2025-040

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

，结合《企业会

计准则第 36 号——关联方披露》

，公司与海逸高新材料（江苏）有限公司（以下

简称“江苏海逸”

）在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日形成的交易需追认

为关联交易，上述关联交易需提交公司董事会、股东大会审议。

经财务核算，本公司与江苏海逸在 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

期间发生的关联交易金额为 13,470,169.13 元（未经审计）

。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于追

认关联交易的议案》

。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海逸高新材料（江苏）有限公司

住所：江苏省常州市新北区龙虎塘街道天合路 12 号 4 幢

注册地址：江苏省常州市新北区龙虎塘街道天合路 12 号 4 幢

注册资本：3,000 万元

公告编号：2025-040

主营业务：批发与零售（涵化工产品）

法定代表人：刘志军

控股股东：刘志军

实际控制人：刘志军

关联关系：刘志军持有纳美新材 2.1882%股份，刘志军为海逸高新材料（江

苏）有限公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场公允价格，双方协商定价，上述关联交易中，

遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易是与日常经营相关的交易，属于正常的商

业交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存

在损害公司和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与江苏海逸的每笔交易均以订单形式存在。经财务确认，2025 年度公

司与江苏海逸之间的交易金额为 13,470,169.13 元（未经审计）。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司生产经营所需，有利于促进公司的持续稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性

没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利

公告编号：2025-040

益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

浙江纳美新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日