公告编号：2025-034

证券代码：

871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司总经理办公会议事规

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《拟修订<

总经理办公会议事规则

>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

本议案经董事会审议通过后生效。

二、

分章节列示制度的主要内容

江西同济建设项目管理股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为健全完善公司经理层工作运行机制，规范议事决策程序，提高工

作效率和科学决策水平，使企业各项经营工作规范化、制度化，依据《公司章程》，

结合本公司实际，特制订本规则。

第二条 总经理办公会是在总经理行使职权范围内组织召开的对公司生产

经营重要事项进行决策和管理的议事制度。

第三条 会议遵循下列原则：

（一）党的领导原则。

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（二）董事会授权原则。会议严格依照董事会授权行使职权，不得变更董事

会决议或经理层职权范围。总经理应严格执行董事会决定，认真履行自己的职权，

加强对经理层班子其他成员的指导和监督。

（三）民主集中制原则。实行民主集中制的议事原则，经理层班子成员团结

协作，互相配合，围绕总体目标，分工明确，各负其责。

（四）科学决策原则。会议对审议事项应充分研究、评估风险、讲究科学、

谨慎决策。

第二章 议事内容

第四条

会议议事内容。

（一）传达学习中央、省等上级主管部门和本公司有关文件和会议精神，研

究贯彻落实措施。

（二）研究拟订本公司中长期发展战略规划，年度投融资计划、年度生产经

营计划和年度资金安排计划等方案，经董事会或股东会批准后实施。

（三）研究拟订公司内部管理机构设置和职能划分方案，经董事会批准后组

织实施。

（四）研究拟订本公司及所属企业重要改革改制、资产处置、债务重组等方

案，经董事会或股东会批准后实施。

（五）研究拟订公司重大资产重组、资本运作等方案，经董事会或股东会批

准后组织实施。

（六）研究部署生产经营管理工作，审议所属企业未经授权的主业投资项目

和非主业投资项目，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

（七）研究拟订本公司职工工资、福利、年金、医保及奖惩实施办法。

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（八）研究拟订本公司的经营管理制度。

（九）研究解决本公司改革、安全、生产、经营管理等工作中遇到的问题。

（十）研究部署公司章程和董事会授权的其他职权范围内的工作。

（十一）研究确定其他需要会议确定的事项。

议事内容属于党支委会参与重大问题研究范围的，应当交由公司党支委会前

置研究。

第三章 会议组织

第五条 行政部负责安排总经理办公会通知和会务。相关人员收到会议通

知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议等）。

第六条 出席人员。

出席总经理办公会的人员为公司经理层班子成员。列席人员根据会议议题情

况，由总经理按照有关规定确定。根据工作需要和保密的要求，总经理可调整总

经理办公会参会人员。

第七条 会前准备。

（一）公司分管领导或部门提出会议议题并填写议题单，报请总经理确定

是否列入会议议题。

（二）提交的议题材料涉及多个部门业务的，相关部门要列席会议，及时

对议题相关事项进行补充说明。

（三）行政部汇总议题后形成议程安排报总经理审定。

第四章 议事程序

第八条 会议召开。

（一）会议召集。会议由总经理召集和主持，必须有半数以上经理层班子

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成员到会方能召开。总经理因特殊原因不能出席时，可以委托一名副总经理召集

和主持。

（二）会议请假。参会人员应准时出席总经理办公会。因故不能参加会议

时，应提前向会议主持人请假，并及时告知行政部。未到会的经营层班子成员可

以通过书面方式对议题表达意见，但不计入表决票数。

（三）会议讨论。由主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。每

项议题均由牵头部门负责人对议题进行简要说明或补充。会议完成对议题研究讨

论，在充分听取各方面的意见后，由会议主持人归纳总结，并集中多数人的意见

提出表决事项。对分歧较大、可暂不作出决定的议题，缓议不作决定。

（四）会议表决。会议对议决事项应逐项审议表决。表决事项采取口头、

举手、无记名投票或记名投票等方式进行。表决时参会人员一人一票，赞成票超

过应出席人员半数才能形成决定。出席人员应就表决事项作出赞成、反对、弃权

的明确表示，主持人应当场宣布表决结果。

第九条 会议记录。总经理办公会会议记录由行政部负责，并整理归档保管。

会议记录应详细记载时间、地点、主持人、出席人员、列席人员、请假人员、记

录人员，以及研究议题、讨论过程、参会人员意见和研究讨论表决结果等。

第十条 会议纪要。由行政部严格按照会议决定及时整理形成会议纪要，由

总经理审定签发。

第十一条 督查落实。

（一）会议决议事项按照分工负责原则，由公司分管领导和部门具体抓好

贯彻落实。

（二）会议决议事项在执行过程中遇到问题，承办部门必须及时向分管领

导汇报，分管领导应积极协调解决，必要时报告总经理。决议事项确需进行重大

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调整或变更，应重新按照程序提交总经理办公会研究决定。

（三）行政部负责收集、督办执行落实情况，并及时向总经理汇报。

第五章 会议纪律

第十二条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守党的组织纪律，严

禁违反议事程序决定重大问题。

第十三条 会议期间应严格遵守会议制度，不得无故离开会场或提前退会，

如有特殊情况，必须征得会议主持人同意。

第十四条 总经理办公会所列议题、讨论表决情况、个人发言及其他需保密

的事项应严格保密，未经授权，任何与会人员不得擅自向外泄露。

第十五条 严格执行回避制度。会议研究涉及与会人员本人及其亲属的有关

问题时，本人必须回避。

第六章 附 则

第十六条 未尽事宜或本议事规则如与公司法等法律法规、公司章程不一致

的地方，以公司法等法律法规和公司章程为准。

第十七条 本议事规则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过并发布

之日起施行。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日