公告编号：2025-008证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

提名李小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,361,052股，占公司股本的19.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玲三先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,316,112股，占公司股本的41.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,827,824股，占公司股本的14.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名何丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,188,012股，占公司股本的5.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,391,000股，占公司股本的4.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李小兵先生，*开通会员可解锁*出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993

公告编号：2025-008年9月至*开通会员可解锁*，任杭州灯具市场采购员；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，任中山市古镇欧曼科技照明灯饰厂采购经理；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，历任公司监事、经理、董事等职务；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，任公司董事、研发部经理，*开通会员可解锁*至今，任公司研发部经理。

邓超先生，*开通会员可解锁*出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，任随州万和镇税务局办事员；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，任鹤山真明丽灯饰有限公司采购主管；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，任艾笛森（厦门）科技股份有限公司副总经理；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*，任广州丽晶半导体照明科技有限公司总经理，*开通会员可解锁*至今，历任产品事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、备查文件

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*