公告编号：2025-002

证券代码：

874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 12 日审议并

通过：

提名夏永奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

12,704,500 股，占公司股本的 22.9489%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏万本先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,108,030 股，占公司股本的 12.8396%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,633,000 股，占公司股本的 6.5625%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

600,000 股，占公司股本的 1.0838%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘力女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李林俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-002

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名查国兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李林俊，男，

1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。

2012 年 9 月至 2013 年 6 月任中汇会计师事务所审计员，2013 年 8 月至 2015 年

3 月，任瑞华会计事务所项目经理，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，任长江证券股份有

限公司高级经理，

2016 年 4 月至 2018 年 6 月，任东吴证券股份有限公司业务总监，

2018 年 7 月至 2018 年 9 月，任中天国富证券有限公司业务副董事，2019 年 4 月至

2020 年 3 月，任四川省锦弘集团有限责任公司财务资产部片区财务总监，2020 年 3

月至今任四川凤生纸业科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

李辉，男，

1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991 年

5 月至 2006 年 6 月历任电子科技大学机械电子工程学院教授、教研室副主任、副院

长，

2006 年 7 月至 2019 年 6 月，担任电子科技大学航空航天学院副院长，2019 年 6

月至

2023 年 10 月，担任电子科技大学航空航天学院院长，现任电子科技大学航空航

天学院教授。

查国兵，男，

1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。

1985 年 3 月至 1990 年 3 月，历任铁道部戚墅堰工艺研究所助理工程师、工程师，

1990 年 3 月至 2018 年 12 月，历任成都工具研究所有限公司工程师、高级工程师、

研究员级高级工程师、副总工程师、国家刀具质量监督检验中心常务副主任、全国刀

具标准化技术委员会秘书长、副主任委员。

2018 年 12 月至今任中国机床工具工业协

会工具分会秘书长，

2022 年 8 月至今任浙江欣兴工具股份有限公司独立董事，2023

年

9 月至今任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-002

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不

会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（

www.neeq.com.cn）

披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

（公告编号：

2025-011）。

四、备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日