公告编号：2025-033

证券代码：

874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

江苏苏润种业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议

□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长高海涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称为江苏苏润种

业集团股份有限公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向

公告编号：2025-033

市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开

2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见全国中小

企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会

议通知公告》

，公告编号：2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏苏润种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日