公告编号：2025-010证券代码：874756 证券简称：三洋精密 主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元（二）基本情况

1.关联方基本情况

（1）关联方名称：南通维氏丝网有限公司

公告编号：2025-010

住所：启东市近海镇黄海路

注册地址：启东市近海镇黄海路

注册资本：10,000,000

主营业务：金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：尹超伟

控股股东：常州印像技术有限公司

实际控制人：冯立文

与公司的关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理冯立文控制的其他企业、公司股东常州印像技术有限公司的控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

（2）关联方名称：常州三洋印花厂

注册资本：1,000,000

主营业务：服装工艺印花、人造花、服装、服饰辅料加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：冯锁庭

控股股东：冯锁庭

实际控制人：冯锁庭

与公司的关联关系：公司董事、实际控制人冯锁庭控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人。

2.关联交易内容：

公司与关联方发生的日常关联交易主要包括：为满足日常生产经营需要，预计与关联方南通维氏丝网有限公司、常州三洋印花厂发生的关联交易累计金额不超过1,230万元（含1,230万元）。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公告编号：2025-010

*开通会员可解锁*，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，其中，因董事冯立文为南通维氏丝网有限公司的实际控制人、董事冯锁庭为常州市三洋印花厂的总经理，故董事冯立文、冯锁庭回避本次表决。表决结果为通过，其中3名赞成，占有表决权董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

上述关联交易是双方在公平、公正、公开的基础上，以市场公允价格为依据，通过协商自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，通过协商自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，将于2024年年度股东大会审议通过相关事项后签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，事前报董事会或股东大会审议后披露和开展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

公告编号：2025-010《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*