公告编号：2025-029

证券代码：

833818 证券简称：ST 威克曼 主办券商：国联民生承销保荐

南京威克曼科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30

日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于修订

<监事会议事规则>的议

案》

，表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

南京威克曼科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”

）监事会的

议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”

）

、

《中华人民共

和国证券法》

（以下简称“

《证券法》

”）及《南京威克曼科技股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可

以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当

在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种

规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场

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中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券

交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）

《公司章程》规定的其他情形。

第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监

事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和

征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理

人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会主席提交经提议

监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事

会临时会议的通知。

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，定期会议和临时会议通知分别提

前十日和两日以专人送递、邮寄、传真，或以电子邮件、电话通知等方式进行通

知全体监事。

第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）

；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）

、

（二）项内容，以及情况紧急需要尽

快召开监事会临时会议的说明。

第九条 监事会会议应当以现场方式召开。

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紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主

持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审

议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投

票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十条 监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监

事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监

事应当及时向监管部门报告。

信息披露负责人和证券事务代表应当列席监事会会议。

第十一条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者

相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十二条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意

见的前提下，经召集人（主持人）

、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真

或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行

的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监

事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的

曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选

择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会决议应当经半数以上的监事通过。

第十三条 监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以

下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）会议出席情况；

（五）关于会议程序和召开情况的说明；

（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提

案的表决意向；

（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）

；

（八）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会工作人员应当参照上述规定，整理

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会议记录。

第十四条 与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。

监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出有书

面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管

部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内

容。

第十五条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后

的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十六条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议

录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决

议公告等，由信息披露负责人负责保管。

监事会会议资料的保存期限不少于十年。

第十七条 本规则未尽事宜，按法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

有关规定执行。本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合

法程序修改后的公司章程相冲突的，应按国家有关法律、法规和规范性文件及公

司章程的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。

第十八条 除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术

语的含义相同。本议事规则所称“高于”

、

“以上”

、

“内”含本数；

“过”

、

“低于”

、

“多于”

，不含本数。

第十九条 本规则由监事会制订报股东会批准后生效实施，修改时亦同。本

规则由监事会解释。

南京威克曼科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日