公告编号：2025-081

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——

独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为巨

正源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股

东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第四十一次

会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《关于制定公司高级管理人员 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核

实施方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司高级管理人员 2025-2026 年度薪酬系

公司根据经营目标，并结合高级管理人员履职要求而制定的，相关决策程序符合

法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股

东利益的情形。

我们同意本议案。

二、关于《关于制定公司第五届董事会非独立董事 2025-2026 年度薪酬分配

和绩效考核实施方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：公司第五届董事会非独立董事 2025-2026

年度薪酬系公司根据经营目标，并结合非独立董事履职要求而制定的，相关决策

程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-081

我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

三、关于《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》的独

立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：张建军先生具备担任公司独立董事的资格

与能力，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2

号——独立董事》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，

不属于失信联合惩戒对象。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规

定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

巨正源股份有限公司

独立董事：管黎华、毛加祥、李树华、徐沛

2025 年 12 月 31 日