公告编号：2025-019

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：东吴证券

江苏联海通信股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通

过：

提名包家裕先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,549,667 股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名包咏欣女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

6,926,800 股，占公司股本的 27.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,199,826 股，占公司股本的 16.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名马国华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,104,913 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名周义忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,450,943 股，占公司股本的 5.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-019

提名宋枫女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋枫，女，1977 年 8 月出生，中国国籍，中专。1999-2002 年在镇江蓝宝石电子有

限公司工作；2008 年至今在江苏联海通信股份有限公司工作，任职仓库主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通

过：

提名范方凤女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴璐女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

范方凤，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，高中。2016 年 3 月至今在江苏联海通

信股份有限公司工作，任职生产主管。

戴璐，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，大专。2012 年 2 月至今在江苏联海通信

股份有限公司工作，任职商务内勤

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 3 日审

议并通过：

选举丁符芳女士为公司职工代表监事，

任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 3 日起生效。

公告编号：2025-019

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公

司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善

公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏联海通信股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江苏联海通信股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日