公告编号：2025-044

证券代码：874650 证券简称：天祥股份 主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

河南天祥新材料股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临

时股东会会议，

股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，

有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-041。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 65.8165%已发

行有表决权股份的股东常春丽书面提交的《关于变更公司经营范围及修改<公司

章程>的议案》

，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议

中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司的实际业务需求，本次变更拟将公司经营范围从“制造、销售：压

裂支撑剂，压裂支撑剂的检测服务，石油和天然气压裂技术服务；货物或技术进

出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

；加工销售：石油助

剂（不含危险化学品）、非金属矿产品；销售：石油和天然气工程材料、设备及

公告编号：2025-044

石油专用管材；批发（无仓储，无零售店面）：盐酸、硫酸、粗蒽、氯苯、氢氧

化钠溶液[含量≥30%]、苯胺、蒽油乳剂、石脑油、煤焦沥青、短链氯化石蜡

（C10-13）

、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲基叔丁基醚、煤油、丙烷、正丁烷、

二甲醚、二聚环戊二烯、1,3-环戊二烯、生松香、苯并呋喃、乙烯、丙烯、1,3-

丁二烯[稳定的]、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯乙烯[稳定的]、

碳酸二甲酯、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醛溶液、甲醇、2-丙烯腈[稳定的]、异辛

烷、乙酸[含量>80%]、乙酸甲脂、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷。”变更为“一般项

目：专用化学产品制造（不含危险化学品）

；专用化学产品销售（不含危险化学

品）

；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技

术推广服务；石油天然气技术服务；非金属废料和碎屑加工处理；石油钻采专用

设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

；货物进

出口；许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）

；危险化学品

经营。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

”

（以工商

审批为准）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东常春丽符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东常春丽提出的临

时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

公告编号：2025-044

股股东

非累积投票议案

1

《关于取消监事会并修改

<公司章程>及其附件的议

案》

√

2

《关于制定或修订部分公

司治理制度的议案》

√

3

《关于变更公司经营范围

并 修 改

< 公 司 章 程 > 的 议

案》

√

（一）审议《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业

务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权将

由公司董事会审计委员会行使。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致

性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟对现行《公司

章程》及其附件进行全面修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<

公司章程

>公告》（公告编号：2025-042）、《股东会议事规则》（公告编号：

2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于制定或修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公

司治理涉及的相关制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》

（公告

编号：

2025-025）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-026）、《对外投资管

理办法》

（公告编号：

2025-027）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-028）、

公告编号：2025-044

《募集资金管理办法》

（公告编号：

2025-031）、

《利润分配管理办法》

（公告编号：

2025-032）、《累积投票实施细则》（公告编号：2025-040）、《承诺管理办法》（公

告编号：

2025-033）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：

2025-036）。

（三）

《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

经依法登记，公司的经营范围拟变更为“一般项目：专用化学产品制造（不

含危险化学品）

；专用化学产品销售（不含危险化学品）

；非金属矿物制品制造；

非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石油天然气技术

服务；非金属废料和碎屑加工处理；石油钻采专用设备销售；普通货物仓储服务

（不含危险化学品等需许可审批的项目）

；货物进出口；许可项目：检验检测服

务；道路货物运输（不含危险货物）

；危险化学品经营。

（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

”

（以工商审批为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（三）

；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《关于提请河南天祥新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会增加临

时议案的函》

。

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日