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[临时公告]闽雄生物:关于拟修订《公司章程》公告

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2025-02-28

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公告编号：2025-007证券代码：839030 证券简称：闽雄生物主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立，在福建省龙岩市工商行政管理局注册登记。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立，在福建省龙岩市市场监督管理局注册登记。
第十一条公司的经营宗旨：以“发展生物技术，引领健康养殖，打造肉制品品牌”的经营理念，为客户提高优质产品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。	第十一条公司的经营宗旨：以“发展生物高科技，引领绿色健康养殖，打造绿色猪肉及肉制品品牌”的经营理念，为客户提供优质产品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。
第十二条经依法登记，公司的经营范围：配合饲料(颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(发酵豆粕)的生产；饲料销售。	第十二条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

公告编号：2025-007

	经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》法规定人数或者本章程所定人数的2/3时；……（六）1/2以上独立董事联名提议时（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；……（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十八条……独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召	第四十八条……董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持。

公告编号：2025-007

集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持。
第五十五条……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。……	第五十五条……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。……
第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应作出述职报告。	第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
第七十八条……董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。	第七十八条……董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。
第八十二条……监事会有权提名非职工代表监事候选人和独立董事候选人。监事会提名非职工代表监事候选人或独立董事候选人，应当召开会议进行审议并做出决议，并将候选人名单提交股东大会召集人。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人和非职工代表监事候选人，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人。有权提名的股东应当根据本	第八十二条……监事会有权提名非职工代表监事候选人。监事会提名非职工代表监事候选人，应当召开会议进行审议并做出决议，并将候选人名单提交股东大会召集人。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人和非职工代表监事候选人。有权提名的股东应当根据本章程的有关规定，将候选人名单提交股东大会召集人。……

公告编号：2025-007

章程的有关规定，将候选人名单提交股东大会召集人。……
第八十三条……董事候选人或监事候选人在两名以上的，股东大会就选举董事（含独立董事）、监事进行表决时，应当采用累积投票制。	第八十三条……董事候选人或监事候选人在两名以上的，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当采用累积投票制。
第一百一十条董事会由7名董事组成其中独立董事2名，独立董事中至少有一名会计专业人士。由股东大会选举产生。	第一百〇七条董事会由5名董事组成,由股东大会选举产生。
第一百一十五条董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保、【向其他企业投资】除外），应提交董事会审议……【公司向其他企业投资的，均应当提交公司董事会审议。】董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。	第一百一十二条董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保、向其他企业投资除外），应提交董事会审议：……公司向其他企业投资的，均应当提交公司董事会审议。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
第一百六十九条公司聘用根据《中华人民共和国证券法》的规定经国务院证券监督管理机构核准或备案的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1	第一百六十五条公司聘用根据《证券法》的规定经国务院证券监督管理机构核准或备案的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。