公告编号：2025-038

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长彭要武先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更经营范围并换发营业执照。

变更前经营范围：非无菌原料药（乙酰甲喹、喹乙醇、喹烯酮、尼卡巴嗪、

公告编号：2025-038

替米考星、地米硝唑、氟苯尼考、非泼罗尼、托曲珠利（仅供出口）、噁喹酸（仅

供出口）

、泰拉霉素（仅供出口）生产、销售；工业盐的生产及销售；依《药品

生产许可证》从事原料药（盐酸齐帕特罗）生产及销售；依《安全生产许可证》

从事（邻硝基苯胺 1080 吨/年及次氯酸钠 1080 吨/年）生产及销售；有机化工原

料（不含易制毒化学品及列入《危险货物品名表》中的品种）、普通机械设备及

配件销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；化工产品（不含

危险化学品及需国家专项审批的品种）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关

部门许可后方可经营）

变更后经营范围：许可项目：兽药生产；药品生产；危险化学品生产；兽药

经营；药品进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

；一般项

目：化工产品生产（不含许可类化工品）

；化工产品销售（不含许可类化工品）

；

货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，且新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，故拟

对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<

公司章程>》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-038

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股

转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务

规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要提交股东会审议的内部治理制度

进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）

《股东会议事规则》(公告编号：2025-041 )

（2）

《董事会议事规则》(公告编号：2025-042 )

（3）

《关联交易决策制度》(公告编号：2025-044 )

（4）

《对外担保管理制度》(公告编号：2025-045 )

（5）

《对外投资管理制度》(公告编号：2025-046 )

（6）

《募集资金管理制度》(公告编号：2025-047)

（7）

《利润分配管理制度》(公告编号：2025-048 )

（8）

《承诺管理制度》(公告编号：2025-049 )

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股

转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务

规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需提交股东会审议的内部治理制度

公告编号：2025-038

进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）

《信息披露管理制度》(公告编号：2025-050 )

（2）

《投资者关系管理工作制度》(公告编号：2025-051 )

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请小微易贷业务的议

案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请金额不超过

500 万元的小微易贷业务，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行。同

意公司按相关合同约定履行义务和责任。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，并将以上相

关议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。议案内容详见公司将于 2025 年 12

月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股

东会通知公告》（公告编号：2025-039）

。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-038

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

；

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董事会

2025 年 12 月 3 日